Une enquête sur un vaste réseau illégal de médicaments pour la perte de poids a attiré une attention renouvelée sur le projet Paradox Metaverse, alors que l’application de la loi contre la criminalité crypto s’intensifie dans le monde entier.
Summary
L’enquête du Guardian lie Fasial Tariq à l’opération de drogue Alluvi
Une enquête du Guardian a lié l’entrepreneur crypto basé à Northampton, Fasial Tariq, à ce que les autorités décrivent comme la plus grande opération illégale de médicaments pour la perte de poids au monde. Les conclusions ont émergé après que les agents d’application de la loi ont perquisitionné une unité industrielle en briques rouges à Northampton fin octobre, dans un contexte de recrudescence de la criminalité liée aux cryptomonnaies.
Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi des milliers de stylos de perte de poids de marque Alluvi non autorisés, des ingrédients chimiques bruts, du matériel de fabrication et 20 000 £ en espèces. Certains des stylos saisis contenaient du retatrutide, un puissant agoniste GLP-1 qui est encore en essais cliniques et n’est pas approuvé pour un usage médical. Cependant, malgré l’ampleur de l’opération, aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour.
L’Agence de Régulation des Médicaments et des Produits de Santé, ou MHRA, a confirmé qu’elle enquêtait mais n’a pas identifié publiquement qui dirigeait le réseau. De plus, le régulateur a refusé de commenter spécifiquement sur Tariq, invoquant des enquêtes en cours et la sensibilité de l’affaire.
La piste corporative lie l’unité Alluvi aux entreprises de Tariq
Des documents examinés par The Guardian relient l’unité industrielle perquisitionnée à Wholesale Supplements Limited, où Tariq est directeur. Des photographies de commandes clients indiquent que les produits Alluvi étaient vendus via un site appelé Ecommerce Nutri Collectiv, qui a ensuite perdu le traitement des paiements après que Stripe a mis fin à ses services.
Les registres de Companies House montrent que Ecommerce Nutri Collectiv Limited partageait auparavant une adresse avec Vantage Commercials Group Limited, une autre entreprise autrefois dirigée par Tariq. Cependant, le lien le plus frappant émerge du branding sur le site Nutri Collectiv, qui redirige les utilisateurs vers Paradox Labs, précédemment connu sous le nom de Paradox Studio, une entreprise axée sur la crypto fondée par Tariq.
Paradox Labs a lancé le Paradox Coin aux côtés d’un monde numérique axé sur le jeu appelé paradox metaverse, commercialisé comme un jeu blockchain play-to-earn. Les critiques en ligne et les enquêteurs indépendants ont ensuite accusé le projet de fonctionner comme une arnaque, soulevant des questions sur sa tokenomics et ses tactiques promotionnelles.
Confrontation avec Coffeezilla et détails sur le style de vie luxueux
L’enquêteur crypto Stephen Findeisen, mieux connu sous le nom de Coffeezilla, a publiquement défié Tariq et son frère dans une interview YouTube largement visionnée. Lors de l’échange, il a remis en question l’économie du Paradox Coin, ses mécanismes de jeu et la promotion menée par des influenceurs. Tariq a rejeté les accusations selon lesquelles il dirigeait un système d’enrichissement rapide et a défendu la structure du projet.
Pendant ce temps, le contenu des réseaux sociaux associé à Alluvi met en avant un style de vie flamboyant. Des images montrent une Lamborghini Huracán Spyder vert vif distinctive, tandis que des résidents locaux ont déclaré aux journalistes que des voitures de luxe, y compris une Rolls-Royce, étaient fréquemment garées devant l’unité de Northampton qui a ensuite été perquisitionnée. Cela dit, la propriété des véhicules n’a pas été vérifiée de manière indépendante.
Tariq dirigeait auparavant une entreprise appelée Onyx, spécialisée dans la location de voitures haut de gamme et les services de chauffeur. Son dossier de conduite personnel comprend une affaire de 2018 dans laquelle il a été condamné à une amende de 1 185 £ et interdit de conduire pendant 12 mois après avoir échoué à identifier un conducteur de BMW qui a dépassé une Ferrari roulant à plus de 135 mph. Il venait tout juste de récupérer son permis quelques jours plus tôt, après des condamnations pour conduite en état d’ivresse et conduite avec un permis suspendu.
À l’intérieur des risques des médicaments pour la perte de poids Alluvi
Les experts disent que l’opération Alluvi met en lumière des dangers sérieux sur le marché de l’ombre des produits injectables pour la perte de poids. Les spécialistes médicaux avertissent que le retatrutide n’a pas terminé les essais cliniques, et son profil de sécurité en dehors des environnements contrôlés n’est pas entièrement compris. De plus, les médicaments injectables non réglementés peuvent être contaminés, mal dosés ou mal stérilisés.
Les conséquences potentielles, notent les médecins, incluent des infections graves, une pancréatite et des fluctuations dangereuses de la glycémie. Malgré ces risques, le site web Alluvi reste en ligne, affirmant que les produits ne sont indisponibles que pour cause de « forte demande » pendant la période de Noël. Son canal Telegram continue d’attirer des milliers de membres qui semblent passer des commandes quotidiennes.
Des rumeurs locales suggèrent que la production a été déplacée vers un nouveau site suite à la perquisition de Northampton. Cependant, la MHRA a réitéré qu’aucune arrestation n’a encore été effectuée et continue de refuser tout commentaire supplémentaire sur Tariq, soulignant que ses enquêtes restent en cours et que des divulgations prématurées pourraient compromettre l’application de la loi.
Les réseaux de criminalité crypto sous pression mondiale croissante
L’affaire Alluvi émerge comme une partie d’un schéma plus large où des groupes criminels exploitent les actifs numériques et l’infrastructure en ligne. Une source ayant une connaissance interne du commerce illégal de médicaments pour la perte de poids a décrit ceux derrière Alluvi comme des opérateurs « méchants » qui « ont fait du bruit dès le premier jour ». Cette évaluation fait écho à l’inquiétude croissante des régulateurs concernant les fraudeurs agressifs et très médiatisés utilisant les rails crypto.
En novembre, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a arrêté deux hommes liés à l’effondrement de 28 millions de dollars de Basis Markets, une plateforme de trading de type fonds spéculatif qui a disparu en 2022 après avoir prétendument détourné les fonds des clients vers les portefeuilles des fondateurs. L’affaire a souligné comment des opérateurs sophistiqués peuvent pivoter entre les structures financières traditionnelles et l’activité on-chain.
La pression de l’application de la loi ne se limite pas aux schémas d’investissement. Trois hommes britanniques ont été condamnés à un total de 27 ans de prison pour avoir dirigé une opération de drogue sur le dark web qui s’appuyait sur la cryptomonnaie pour les paiements. De même, en novembre, la police d’Australie du Sud a déposé 800 accusations et procédé à 55 arrestations liées à un réseau criminel activé par la crypto, saisissant 37,9 millions de dollars après avoir travaillé en étroite collaboration avec le FBI.
Lacunes réglementaires et surveillance lente basée sur les plaintes
Les experts universitaires soutiennent que les modèles réglementaires actuels peinent à suivre le rythme et l’ampleur des méfaits liés aux cryptomonnaies. Dr Piotr Ozieranski a déclaré au Guardian que la surveillance basée sur les plaintes avance trop lentement pour dissuader les délinquants déterminés. « À l’heure actuelle, on a souvent l’impression que le pire qui puisse arriver est une tape sur les doigts », a-t-il dit dans une évaluation sévère.
Ozieranski a averti qu’en attendant, le public reste exposé à des dommages graves provenant à la fois d’arnaques financières et liées à la santé. De plus, le mélange de marketing en ligne, de paiements anonymes et de logistique transfrontalière permet aux mauvais acteurs de redémarrer rapidement leurs opérations même après des perquisitions ou des interdictions de plateforme, comme l’exemple d’Alluvi semble le suggérer.
Cela dit, les régulateurs insistent sur le fait qu’ils augmentent leurs ressources et leur coordination internationale. Ils soutiennent que de nouveaux outils pour tracer les flux on-chain, ainsi que des partenariats plus solides avec les principaux émetteurs et échanges, commencent à produire des actions d’application plus fréquentes et à plus fort impact à travers 2024.
Réaction de l’industrie et des forces de l’ordre
Pour lutter contre la montée du blanchiment d’argent crypto alimenté par les arnaques, le trafic de drogue et l’exploitation humaine, Tether, émetteur du stablecoin USDT, s’est associé à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L’initiative vise à renforcer les pratiques de cybersécurité et à améliorer le suivi des flux d’actifs numériques illicites. Cependant, l’efficacité de telles collaborations dépendra de la rapidité avec laquelle les renseignements peuvent être traduits en cas concrets.
Les récentes actions d’application soulignent que les autorités élargissent leur focus au-delà des émetteurs de tokens et des échanges. Aux États-Unis, les procureurs fédéraux ont inculpé un fondateur de distributeur automatique de cryptomonnaies de Chicago pour une conspiration de blanchiment d’argent qui aurait déplacé 10 millions de dollars via des kiosques. À peu près au même moment, le Trésor a sanctionné 19 entités pour des arnaques crypto que les responsables américains disent avoir escroqué les Américains de 10 milliards de dollars rien qu’en 2024.
Dans ce contexte, des projets comme Paradox Coin et les entreprises associées font face à une surveillance accrue de la part des enquêteurs et du public. Bien que Tariq continue de nier tout acte répréhensible dans ses activités crypto, la convergence du marketing metaverse, des produits pharmaceutiques non autorisés et de la promotion agressive en ligne est susceptible de rester un point focal pour les régulateurs bien au-delà de 2024.
En résumé, l’affaire Alluvi de Northampton et les entreprises crypto chevauchantes de Tariq illustrent comment les actifs numériques, les plateformes en ligne et les produits médicaux à haut risque peuvent s’entrecroiser, renforçant les appels mondiaux pour une surveillance plus stricte et une application transfrontalière plus rapide.
