Le ministère américain de la Justice cherche à saisir plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies récupérés dans le cadre de cinq enquêtes internationales distinctes sur des fraudes — la dernière offensive d’une des campagnes de confiscation liées à des fraudes crypto particulièrement agressives dont on se souvienne. Les fonds ont été retracés jusqu’à des réseaux qui ont convaincu des centaines de personnes ordinaires, principalement aux États‑Unis et au Canada, qu’elles réalisaient des investissements légitimes dans des actifs numériques. Ce n’était pas le cas.
Summary
Points clés à retenir
- Le ministère de la Justice cherche à confisquer plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies liés à cinq enquêtes internationales sur des fraudes visant des résidents américains et canadiens.
- Plus de 670 transactions suspectes de victimes ont été identifiées dans l’ensemble des cinq affaires, impliquant des escroqueries amoureuses en ligne et des fraudes de récupération payantes.
- Les réseaux de blanchiment étaient principalement exploités depuis l’Asie du Sud‑Est, avec des adresses IP retracées en Chine, en Malaisie et au Cambodge.
- L’action s’inscrit dans le cadre de la Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025 par la procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro, qui a désormais récupéré plus de 800 millions de dollars au total.
Le ministère américain de la Justice cherche à confisquer 25 millions de dollars en crypto
L’action en confiscation, annoncée mardi par le bureau du procureur des États‑Unis pour le district de Columbia, couvre des fonds récupérés par des agents du Secret Service de Washington, Field Office, travaillant au sein de la Cyber Fraud Task Force. Dans l’ensemble des cinq affaires, les enquêteurs ont identifié plus de 670 transactions suspectes de victimes — un chiffre qui souligne à quel point ces opérations étaient vastes et systématiques.
Ce qui distingue cette affaire, c’est son ampleur et sa coordination. Il ne s’agissait pas d’escroqueries isolées. C’étaient des circuits criminels structurés, conçus pour déplacer rapidement de l’argent à travers les frontières, en superposant des transactions via des réseaux d’Asie du Sud‑Est afin de masquer les traces.
Portée des enquêtes sur les fraudes
Chacune des cinq enquêtes vise une opération de fraude distincte, bien qu’elles partagent la même logique prédatrice. La première affaire, signalée par les autorités canadiennes fin 2024, a retracé plus de 270 transactions suspectes de victimes et vise environ 10,4 millions de dollars. La deuxième, centrée sur des escroqueries amoureuses en ligne avec plus de 200 victimes, vise environ 12,1 millions de dollars — ce qui en fait la plus grande récupération individuelle de cette série.
Les troisième et quatrième enquêtes, signalées par des victimes dans la région de la capitale nationale en mars et mai 2026 respectivement, visent environ 2,4 millions de dollars et 1,2 million de dollars. La cinquième affaire, une fraude de récupération payante — dans laquelle les escrocs se font passer pour des aidants capables de récupérer des fonds déjà perdus dans des fraudes crypto, puis volent à nouveau — vise environ 285 000 dollars.
Types de schémas frauduleux découverts
Les escroqueries amoureuses et les fraudes de récupération comptent parmi les formes de criminalité financière les plus dévastatrices sur le plan émotionnel. Les victimes de ces schémas amoureux sont souvent manipulées pendant des semaines ou des mois pour les amener à croire qu’elles entretiennent de véritables relations, puis progressivement persuadées de transférer des fonds vers ce qu’on leur présente comme des investissements crypto lucratifs. Au moment où elles se rendent compte que quelque chose ne va pas, l’argent a disparu.
La fraude de récupération est sans doute encore plus cruelle. Elle vise des personnes déjà escroquées, en leur offrant un faux espoir — moyennant des frais — de récupérer ce qu’elles ont perdu. Dans les deux cas, les victimes ont été amenées à croire qu’elles interagissaient avec des plateformes de cryptomonnaies légitimes.
Focalisation géographique et réseaux de blanchiment
Chacune des cinq affaires pointe vers la même région. Les blanchisseurs étaient majoritairement basés en Asie du Sud‑Est, avec des adresses IP retracées en Chine, en Malaisie et au Cambodge. Cette concentration géographique n’a rien de fortuit — elle reflète un schéma bien documenté dans lequel des opérations de fraude organisées exploitent la complexité réglementaire de la région pour compliquer les efforts de répression internationaux.
La capacité de la Cyber Fraud Task Force à percer ces couches de blanchiment et à retracer les fonds jusqu’à leur origine représente un succès opérationnel significatif. Les schémas internationaux de blanchiment de crypto sont spécifiquement conçus pour résister à ce type de traque médico‑légale, en utilisant des transferts de portefeuilles en cascade et des changements de juridiction pour dissimuler la propriété.
Initiative Scam Center Strike Force et efforts de récupération
Cette action en confiscation ne se suffit pas à elle‑même. Elle fait partie d’une offensive répressive beaucoup plus vaste — et les chiffres sont frappants.
Origines et direction de l’initiative
La Scam Center Strike Force a été lancée en novembre 2025 par la procureure fédérale américaine Jeanine Ferris Pirro, précisément pour cibler le type de réseaux de fraude transfrontaliers mis au jour dans ces cinq affaires. L’initiative repose sur l’idée que les opérations internationales de fraude, malgré leur complexité, sont vulnérables à une perturbation financière coordonnée.
« Cette saisie de 25 millions de dollars est le résultat direct de la Scam Center Strike Force que j’ai lancée en novembre 2025, et elle démontre la puissance d’une offensive agressive contre ces réseaux internationaux de fraude », a déclaré Pirro. « Nos enquêteurs ont percé des schémas de blanchiment complexes, protégé les victimes et démantelé des circuits criminels. »
Montants récupérés et impact
Depuis son lancement, la Strike Force a récupéré plus de 800 millions de dollars au total. La dernière confiscation de 25 millions de dollars vient s’ajouter à ce montant, mais la portée la plus importante réside dans le modèle répressif lui‑même. En concentrant les ressources d’enquête sur l’infrastructure internationale de fraude plutôt que de poursuivre les auteurs individuels un par un, l’initiative a gagné en dynamique d’une manière que les poursuites traditionnelles au cas par cas atteignent rarement.
Cela dit, la confiscation et la restitution ne sont pas la même chose. Les fonds saisis entrent dans un processus juridique, et le chemin qui mène de la récupération par l’État à l’indemnisation effective des victimes est rarement simple. Pour les centaines de personnes aux États‑Unis et au Canada qui ont perdu de l’argent dans ces schémas, le chiffre mis en avant est significatif — mais ce qu’il adviendra de ces actifs ensuite comptera tout autant.
L’implication plus profonde est structurelle. À mesure que la crypto devient un véhicule plus courant d’épargne et d’investissement pour le grand public, elle devient aussi une cible plus attrayante pour le type d’ingénierie sociale dans lequel ces réseaux excellent. Le durcissement de la posture répressive du ministère de la Justice indique que les agences fédérales ne considèrent plus la fraude en cryptomonnaies comme un problème de niche — et que l’infrastructure permettant le blanchiment international est désormais clairement dans la ligne de mire des forces de l’ordre américaines, quel que soit l’emplacement des serveurs.
FAQ
Quelle est la valeur totale de cryptomonnaies que le ministère américain de la Justice cherche à confisquer ?
Le ministère américain de la Justice cherche à confisquer plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies, récupérés dans le cadre de cinq enquêtes internationales distinctes sur des fraudes.
Quels types de fraudes sont impliqués dans ces enquêtes ?
Les enquêtes portent sur des escroqueries amoureuses en ligne, dans lesquelles les victimes ont été manipulées pour transférer des fonds sous couvert d’investissements crypto, et sur des fraudes de récupération payantes, dans lesquelles les escrocs se sont fait passer pour des agents de récupération et ont volé à nouveau des victimes déjà escroquées.
Où les réseaux de blanchiment sont‑ils principalement situés ?
La plupart des activités de blanchiment ont été retracées en Asie du Sud‑Est, avec des adresses IP identifiées en Chine, en Malaisie et au Cambodge.
Qu’est‑ce que la Scam Center Strike Force ?
La Scam Center Strike Force est une initiative lancée en novembre 2025 par la procureure fédérale américaine Jeanine Ferris Pirro pour récupérer des fonds et perturber les réseaux internationaux de fraude visant les résidents américains. Depuis son lancement, elle a récupéré plus de 800 millions de dollars au total.
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