Une épreuve de force juridique à haut risque a récemment vu le jour, opposant l’exchange de crypto en faillite FTX à d’anciens employés de sa filiale de Hong Kong.
La bataille pour récupérer 157,3 millions de dollars d’actifs prétendument transférés de manière préférentielle ou frauduleuse a pris le devant de la scène, mettant en lumière un réseau complexe de litiges et de manœuvres juridiques dans le domaine de la crypto.
Summary
L’exchange de crypto en faillite FTX poursuit les anciens employés de la filiale de Hong Kong pour 157,3 millions de dollars
Dans une bataille juridique qui souligne la nature complexe et controversée de la récupération des actifs en crypto-monnaies, FTX, l’exchange de crypto-monnaies aujourd’hui en faillite, a intenté une action en justice contre d’anciens employés de sa filiale de Hong Kong.
Le procès porte sur des transferts d’actifs préférentiels ou frauduleux, et FTX cherche à récupérer environ 157,3 millions de dollars d’actifs. Ce développement majeur dans le monde des litiges liés aux crypto-monnaies a été révélé dans un document judiciaire récent.
Les personnes citées dans le procès sont Michael Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et Matthew Burgess, tous anciens employés de Salameda, une filiale de FTX basée à Hong Kong et contrôlée par Sam Bankman-Fried, une figure influente de l’industrie des crypto-monnaies.
En outre, Lesley Burgess et deux autres entités liées à FTX sont impliquées dans l’affaire.
La raison du procès entre la filiale de Honk Kong et l’ancien échange de crypto-monnaies FTX.
La poursuite de FTX allègue qu’au cours des 90 jours précédant le dépôt de la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre, ces défendeurs se sont livrés à des activités qui les ont favorisés aux dépens de FTX.
Plus précisément, ils sont accusés d’avoir effectué des retraits de leurs comptes FTX.com et FTX US avec des actifs numériques et de la monnaie fiduciaire. Selon le dépôt au tribunal, au 31 août 2023, le cours total de ces actifs est estimé à pas moins de 157,3 millions de dollars.
Plus précisément, la poursuite allègue que la plupart de ces actifs, soit plus de 123 millions de dollars sur la base du cours du 31 août 2023, ont été retirés le 7 novembre ou après cette date. Sur ce montant, 73 millions de dollars auraient été transférés frauduleusement à Michael Burgess.
La complexité du système apparaît clairement dans le procès, qui affirme que Matthew Burgess, qui était un employé du FTX Group à l’époque, a recruté d’autres employés du FTX Group pour faciliter le traitement accéléré des demandes de retrait de l’un des comptes d’échange FTX US de Michael Burgess. Il s’agissait d’une tromperie et le compte était présenté comme appartenant à Matthew Burgess lui-même.
Lesley Burgess, la mère de Michael Burgess et de Matthew Burgess, était également impliquée dans les retraits. Selon le dépôt, elle a réussi à retirer les actifs « quelques heures avant que la bourse FTX.com n’arrête les retraits le 8 novembre 2022 », ce qui suggère un effort calculé pour sécuriser les actifs avant qu’ils ne deviennent moins accessibles.
Plusieurs procès FTX en cours: quelles sont les motivations?
Ce procès fait suite à une autre action en justice importante de FTX, dans laquelle elle a poursuivi les parents du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, à savoir Joseph Bankman et Barbara Fried. L’objectif de cette action en justice est de récupérer des fonds prétendument « transférés frauduleusement et détournés ».
Le récent dossier judiciaire révèle que Joseph Bankman et Barbara Fried, tous deux professeurs réputés à la faculté de droit de Stanford, sont accusés d’avoir utilisé leur position d’influence au sein du FTX pour accumuler une vaste fortune par des moyens que le FTX considère comme frauduleux.
L’une des allégations les plus flagrantes est que M. Bankman a joué un rôle de premier plan dans l’orientation des dons du groupe FTX, d’un montant total de plus de 5,5 millions de dollars, vers son employeur, l’université de Stanford, entre novembre 2021 et mai 2022.
En réponse à cette révélation, l’université de Stanford a annoncé son intention de restituer les « dons » substantiels qu’elle a reçus de FTX. Cette décision fait suite à un débat plus large sur les implications éthiques de l’acceptation par les institutions académiques de dons provenant d’entités liées aux crypto-monnaies.
En conclusion, les actions en justice de FTX contre d’anciens employés et des personnalités liées à l’exchange reflètent l’évolution et les multiples défis auxquels est confrontée l’industrie des crypto-monnaies, en particulier en période de difficultés financières.
La recherche d’environ 157,3 millions de dollars d’actifs et les allégations d’activités frauduleuses dressent un tableau complexe de la bataille en cours entre les bourses de crypto-monnaies, leurs affiliés et les parties prenantes. Le déroulement de cette saga juridique nous rappelle la nécessité de faire preuve de vigilance et de transparence dans l’espace des crypto-monnaies.
