Récemment, l’IRS (Internal Revenue Service), l’agence gouvernementale américaine chargée des impôts et des taxes, a publié un rapport sur les 10 plus grandes fraudes de l’année, dont 4 proviennent du monde de la crypto.
Summary
Les arnaques cryptographiques de 2023 selon l’IRS
La pire des quatre est OneCoin, une arnaque crypto bien connue depuis de nombreuses années. Elle s’est avérée être la troisième mentionnée par l’IRS après une fraude sur le biodiesel et une évasion fiscale.
Tout de suite après OneCoin, c’est-à-dire à la quatrième place absolue, nous avons Ian Freeman, qui a contribué à blanchir 10 millions de dollars provenant de diverses escroqueries en ligne en échangeant des dollars contre des Bitcoins.
A la septième place se trouve le hacker de Silk Road, James Zhong, qui a volé 50 000 BTC.
Au huitième rang, il y a l’arnaque de la cryptomonnaie Oyster Pearl, lancée par Amir Bruno Elmaani en 2017.
Il ne s’agit donc ni de nouvelles escroqueries, ni d’escroqueries liées à des crimes commis en 2023. En effet, le classement prend en compte les condamnations prononcées en 2023, qui font bien sûr référence à des faits antérieurs.
De plus, il convient de mentionner que parmi les quatre escroqueries crypto, seules deux sont de véritables escroqueries, car celle de Freeman est en réalité un délit de blanchiment d’argent, et celle de Zhong est un vol.
De plus, la deuxième affaire, celle de Mark Anthony Gyetvay, n’est pas vraiment une fraude aux dépens des tiers, mais simplement un cas d’évasion fiscale aux dépens de l’État.
En fait, même la première, celle du biodiesel, est préjudiciable à l’État, donc la plus grande fraude contre les citoyens pour laquelle des condamnations ont été prononcées aux États-Unis en 2023 est OneCoin.
La méga-arnaque OneCoin
L’IRS cite la condamnation à 20 ans de prison infligée à Karl Sebastian Greenwood, citoyen suédois et britannique, et co-fondateur de OneCoin avec la fugitive Ruja Ignatova.
Greenwood a été condamné à purger une peine de 20 ans de prison et à payer une amende d’environ 300 millions de dollars.
OneCoin est défini comme un vaste schéma de fraude qui a commencé à opérer dès 2014. Initialement basée à Sofia, en Bulgarie, elle vendait une prétendue cryptomonnaie grâce à un réseau mondial de marketing multi-niveaux.
En réalité, techniquement, il ne s’agissait pas d’une véritable cryptomonnaie, car elle n’était pas publique et n’avait même pas une blockchain. Elle était présentée comme telle pour de simples raisons propagandistes, car elle exploitait le succès énorme obtenu par Bitcoin l’année précédente.
Au total, au cours de plusieurs années d’activité, des millions de personnes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans cette cryptomonnaie frauduleuse, notamment parce que seule l’organisation a été arrêtée ces dernières années.
En fait, il semble y avoir encore quelqu’un qui la défend ou la propose comme une forme d’investissement légitime, bien qu’il soit clair depuis des années qu’il s’agit simplement d’une arnaque.
Perle d’huître
L’autre véritable arnaque crypto mentionnée par l’IRS est Oyster Pearl.
Le fondateur de ce projet crypto, Amir Bruno Elmaani mieux connu sous le nom de Bruno Block, a été condamné à 48 mois de prison et condamné à payer une amende de plus de 5,5 millions de dollars pour des crimes fiscaux.
L’arnaque a commencé en octobre 2017, lorsque Elmaani a commencé à promouvoir la nouvelle cryptomonnaie qu’il avait créée, appelée Pearl. Bruno Block prétendait vouloir développer une plateforme de stockage de données en ligne, connue sous le nom de Oyster Protocol, qui permettrait aux utilisateurs d’acheter du stockage de données en ligne avec le jeton Pearl (PRL).
Rien de tout cela n’a jamais été fait, et en octobre 2018, soit seulement un an plus tard, le contrat intelligent d’Oyster Protocol a été piraté en raison d’un bug.
La valeur marchande est passée de 0,03 $ au départ à 3,1 $ en janvier 2018, soit une augmentation d’environ x100 en quelques mois. Ensuite, elle est retombée à 0,05 $ en septembre, et a été définitivement retirée de la cote en novembre.
Elmaani n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2018, alors qu’il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour l’achat de plusieurs yachts, 1,6 million de dollars dans une entreprise de composites en fibre de carbone, des centaines de milliers de dollars dans un magasin d’articles pour la maison et plus de 700 000 dollars pour l’achat de deux maisons. L’IRS est intervenu pour cette fraude fiscale.
IRS : les deux autres arnaques liées aux crypto
L’IRS s’occupe spécifiquement des impôts, donc les cas qu’il mentionne ont toujours quelque chose à voir avec les impôts ou les taxes dues à l’État mais non payées.
Par exemple, le cas de Ian Freeman est lié au fait qu’il n’a pas réussi à enregistrer son activité auprès du Financial Crimes Enforcement Network, comme l’exige la loi, et au fait qu’il avait désactivé les fonctionnalités de lutte contre le blanchiment d’argent.
Donc en théorie, il aurait également pu opérer légalement, mais il a décidé de ne pas le faire pour permettre à ses clients de convertir des Bitcoins sans problème.
Il a même été découvert que Freeman et ses complices ont ouvert et géré des comptes dans des institutions financières au nom de diverses églises, dont la Shire Free Church, la Church of the Invisible Hand, la Crypto Church of New Hampshire et la NH Peace Church.
Ils ont ensuite convaincu leurs clients de mentir aux institutions financières en décrivant leurs dépôts comme des dons à l’église.
Il a été identifié car il n’a pas payé d’impôts entre 2016 et 2019.
Le cas de James Zhong, en revanche, est beaucoup plus simple car il s’agit d’un vol effectué grâce à un piratage informatique.
Après avoir volé environ 50 000 BTC à Silk Road en septembre 2012, il a passé environ 10 ans à essayer de cacher ses activités en transférant les Bitcoins vers une série d’adresses séparées sous son contrôle.
Malgré cela, les autorités ont réussi à le retrouver et à lui confisquer des BTC d’une valeur totale d’environ 3,4 milliards de dollars.
 a publié un rapport sur les 10 principales fraudes de l'année, et parmi celles-ci, 4 proviennent du monde crypto.){kind=link}