Chainalysis a publié son nouveau rapport sur les crimes crypto “Money Laundering and Cryptocurrency Report”, pour approfondir les dernières tendances et les données relatives au blanchiment d’argent.
Summary
Crimini Crypto et le rapport de Chainalysis sur le blanchiment d’argent
Chainalysis a publié un nouveau rapport sur les crimes crypto : “Money Laundering and Cryptocurrency Report”. L’idée est d’approfondir les dernières tendances et les données relatives au blanchiment d’argent avec les cryptomonnaies.
“Notre rapport sur le blanchiment d’argent révèle comment les mauvais acteurs utilisent maintenant la cryptomonnaie pour blanchir des fonds provenant de crimes hors chaîne, et pas seulement de crimes natifs de la cryptomonnaie comme le ransomware. Nous explorons les techniques avancées de traçage et comment les données de la blockchain guident la lutte contre le crime financier.”
En premier lieu, le rapport signé Chainalysis veut décrire comment le blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies dérive non seulement des crimes on-chain, mais aussi d’autres activités illicites off-chain.
De base, donc, il est possible d’élargir le champ d’investigation en exploitant la transparence de la blockchain afin de démanteler les crimes crypto sur la chaîne et au-delà.
Quoi qu’il en soit, Chainalysis indique quelles sont les formes les plus utilisées pour le blanchiment d’argent dans le monde des cryptomonnaies.
Et ainsi, les tendances liées au blanchiment d’argent montrent que environ 80% des fonds illicites passent par les wallets intermédiaires.
Non seulement, le rapport énumère également d’autres formes plus utilisées par les blanchisseurs d’argent comme les mixer, les privacy coins et les protocoles cross-chain bridge.
Crimini Crypto: les tendances sur le blanchiment d’argent analysées par Chainalysis
En avançant avec le rapport, Chainalysis explique ensuite que la plupart des criminels cherchent à convertir leurs fonds crypto en monnaie fiat.
Un outil important pour décrire les tendances liées au blanchiment d’argent est également l’identification de la destination des fonds. En ce sens, plus de 50% des fonds illicites se retrouvent dans les crypto-exchange centralisées (CEX), directement ou indirectement après l’utilisation de techniques d’obfuscation.
En sortant de la chaîne, en revanche, le blanchiment d’argent est identifié en fonction des activités criminelles traditionnelles hors chaîne comme le trafic de stupéfiants et la fraude. À cet égard, le rapport affirme que même dans le secteur crypto, les modèles de blanchiment avec monnaie fiduciaire peuvent être répétés car les mêmes stratégies sont répétées.
Après ces points saillants et autres, le rapport signé Chainalysis se termine par un aperçu des réglementations et des stratégies mondiales pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Les données de 2023
En février dernier, le rapport de Chainalysis sur le crypto crime a été publié, avec les données relatives à 2023.
Et à propos du blanchiment d’argent, d’après ce qui avait émergé, il semble que en 2023 les criminels aient blanchi 22,3 milliards de dollars, soit presque 30% de moins qu’en 2022.
Cette diminution a été interprétée par la plateforme d’analyse blockchain comme une possible diminution générale du volume des transactions crypto, à la fois légitimes et illicites.
Ici aussi, Chainlysis avait affirmé que les CEX restent la destination principale pour les fonds envoyés par des adresses illicites, avec 62%. Cependant, la plateforme a également affirmé que la part des fonds illicites destinés aux protocoles DeFi a augmenté en 2023 à 13%.
