La Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) a signalé sept exchange crypto qui semblent opérer sans licence, mettant en garde les investisseurs contre les risques de fraudes et d’escroqueries.
Voyons ci-dessous tous les détails.
Summary
L’alerte de la SFC de Hong Kong sur certains exchange crypto
Comme anticipé, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a ajouté sept nouvelles plateformes de trading crypto à sa liste d’alerte pour avoir opéré illégalement sans licences.
Cette action vise à protéger les investisseurs et à mettre en évidence les risques liés aux escroqueries et fraudes dans le secteur des criptovalute.
La liste, qui inclut toutes les entités de trading de cryptomonnaies enregistrées, non enregistrées et illégales, a été mise à jour le 5 juillet avec les noms suivants : Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT et Bstorest.
La SFC a spécifié que ces exchange sont soupçonnés d’activités frauduleuses, y compris la tromperie des investisseurs en leur faisant croire qu’ils sont enregistrés auprès de la SFC.
En outre, beaucoup de ces plateformes ont utilisé des méthodes coercitives, comme le blocage des retraits et la demande de commissions pour reprendre les opérations.
Depuis 2020, la liste d’alerte de la SFC a augmenté, incluant 39 entrées, avec 28 exchange signalés seulement en 2024.
Mesures de sécurité pour les investisseurs
Depuis le début de 2024, Hong Kong a intensifié les efforts pour réglementer les services de trading de cryptomonnaies. La SFC avait demandé à tous les exchanges de cryptomonnaies d’obtenir une licence avant le 31 mai.
Après cette date, les exchange qui n’ont pas présenté de demande de licence ont été obligés de fermer. Pendant cette période, plus de 22 exchange ont demandé des licences, mais beaucoup ont retiré leurs demandes peu avant la date limite.
Récemment, en outre, les autorités de Hong Kong ont participé à une conférence technologique à Toronto pour promouvoir l’hub technologique offshore de la région aux startups canadiennes de cryptomonnaies et Web3.
Cela en collaboration avec le Bureau Économique et Commercial de Hong Kong à Toronto, Invest Hong Kong et StartmeupHK.
Hong Kong renforce la lutte contre les crimes crypto : enlèvement avec rançon en USDT déjoué
Les autorités de Hong Kong affinent leurs compétences dans la gestion des crimes liés aux cryptomonnaies.
Un rapport récent a révélé que les forces de l’ordre ont déjoué une tentative d’enlèvement, dans laquelle les malfaiteurs avaient demandé une rançon de 660.000 USDT pour la libération d’un garçon enlevé du centre commercial Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, un investisseur bien connu en cryptomonnaies et conseiller de l’association locale de start-up technologiques 852Web3, a souligné l’importance de la traçabilité de la stablecoin USDT.
Il a expliqué que les entreprises émettrices de USDT convertissent un équivalent en dollars américains, les conservant comme réserve pour garantir la valeur de la stablecoin.
En cas d’activités criminelles, les autorités peuvent demander à ces entreprises de geler ou détruire les monnaies incriminées.
Un exemple de cette approche a été mis en évidence en novembre dernier, lorsque les services secrets des États-Unis ont découvert un syndicat de trafiquants d’êtres humains. En réponse, Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT associés au syndicat.
Joshua Chu Kiu-wah, avocat spécialisé dans les litiges technologiques et la sécurité informatique, a souligné l’efficacité du gel des fonds en stablecoin.
Chu a affirmé que les autorités peuvent bloquer tels fonds en un jour, par rapport aux mois nécessaires dans les banques traditionnelles, où le processus nécessite une ordonnance du tribunal.
Malgré les progrès, les autorités de Hong Kong reconnaissent les difficultés à lutter contre les crimes impliquant des cryptomonnaies décentralisées comme Bitcoin et Ethereum. Ces cryptomonnaies n’utilisent pas d’intermédiaires, ce qui rend difficile de remonter aux propriétaires.
Les transactions effectuées via des exchanges décentralisés (DEX) sont également intraçables, car les DEX ne collaborent pas avec les agences d’enforcement en raison de leur statut décentralisé.
Quoi qu’il en soit, Hong Kong fait des progrès significatifs dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, en exploitant la traçabilité des stablecoins comme l’USDT.
Cependant, des défis significatifs subsistent dans le traitement des cryptomonnaies décentralisées, soulignant la nécessité de nouvelles innovations et stratégies pour garantir la sécurité dans le paysage financier numérique.
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