La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé un pasteur de Washington d’avoir orchestré un schéma Ponzi crypto de 6 millions de dollars, trompant 1 500 personnes avec des promesses de rendements élevés et un écosystème d’investissement inexistant.
Voyons dans cet article tous les détails.
Summary
Promesses de rendements extraordinaires révélées comme une fraude : ce que la CFTC a découvert sur le schéma Ponzi
Aux États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment mis au jour un schéma de Ponzi crypto d’une valeur de 6 millions de dollars impliquant un pasteur dans l’État de Washington.
L’accusation principale est dirigée contre Francier Obando Pinillo, leader d’une communauté religieuse à Pasco. Celui-ci aurait exploité la confiance de ses fidèles et d’autres personnes pour promouvoir un système frauduleux d’investissement en cryptomonnaies.
Selon la plainte déposée le 9 décembre devant un tribunal fédéral de Spokane, Pinillo aurait utilisé sa position de pasteur pour persuader environ 1.500 individus, dont beaucoup étaient membres de sa congrégation, à investir dans un système qui promettait des rendements extraordinaires.
Le berger affirmait gérer une plateforme appelée « Solanofi », présentée comme un écosystème innovant pour le trading de criptovalute.
Pinillo soutenait que les investissements seraient gérés à travers des outils technologiques sophistiqués, y compris des bots automatisés pour le trading.
À travers les réseaux sociaux et des rencontres directes, Pinillo garantissait aux investisseurs des rendements mensuels allant jusqu’à 34,9%. En particulier, en affirmant que les fonds seraient utilisés pour des opérations de trading hautement performantes sur des cryptomonnaies comme Bitcoin, Ether et Tether.
De plus, l’offre comprenait un prétendu service de staking pour des actifs numériques, qui promettait des profits supplémentaires grâce à une plateforme évoluée dénommée « Solanofi 2.0 ».
Comme incitation supplémentaire, Pinillo proposait une commission de référence de 15% pour quiconque apporterait de nouveaux investisseurs dans le système. C’est-à-dire un mécanisme classique de marketing multiniveau utilisé dans de nombreux schémas Ponzi.
La réalité derrière les promesses
Cependant, la CFTC a révélé qu’aucun des services promis par Pinillo n’existait réellement. Selon les enquêtes, il n’y avait aucun bot automatisé, aucun système de staking et même pas de plateforme de trading opérationnelle.
Les relevés de compte et les tableaux de bord en ligne montrés aux utilisateurs étaient complètement faux. En réalité, Pinillo se serait approprié indûment des fonds collectés, les destinant à d’autres fins non spécifiées.
La plainte affirme que les victimes étaient pour la plupart des « clients non sophistiqués », sans expérience sur les marchés des cryptomonnaies ou dans le trading d’actifs numériques, les rendant particulièrement vulnérables aux tactiques manipulatrices du pasteur.
Un des aspects les plus controversés de l’affaire est l’utilisation du rôle de berger par Pinillo pour gagner la confiance de ses victimes. Selon la CFTC, ses sollicitations étaient presque entièrement en espagnol, ciblant les membres de la communauté hispanique locale.
La combinaison entre le langage familier et le prestige associé à son rôle religieux a créé un environnement dans lequel les personnes étaient plus enclines à faire confiance à ses promesses.
Conséquences légales
La CFTC a demandé au tribunal diverses mesures pour traiter l’affaire. Parmi celles-ci, la restitution des fonds aux victimes, la confiscation de tous les gains provenant du schéma et une interdiction permanente pour Pinillo de participer à toute activité de trading ou d’investissement.
En outre, l’agence cherche à obtenir une injonction permanente pour empêcher Pinillo de gérer à nouveau des opérations similaires à l’avenir.
Actuellement, il n’y a pas d’informations disponibles sur les avocats de Pinillo, et il n’a pas été possible d’obtenir une déclaration de sa part.
Quoi qu’il en soit, ce cas met en lumière les risques associés aux investissements en cryptomonnaies, en particulier lorsqu’ils sont promus par des individus sans une expérience avérée dans le secteur.
Les autorités invitent quiconque souhaite investir dans des produits financiers à effectuer des recherches approfondies et à se méfier des promesses de rendements garantis. Surtout lorsqu’elles sont présentées comme « trop belles pour être vraies ».
Selon les données de la CFTC, les escroqueries dans le secteur des cryptomonnaies continuent d’être un défi significatif. En 2024, l’agence a enregistré des cas pour une valeur totale de 17 milliards de dollars.
Ceci démontre à quel point il est important de renforcer les mesures de réglementation et de sensibiliser le public aux risques liés à ce type d’investissements.
