Le Gip du Tribunal Pénal de Milan, Rossana Mongiardo, a ordonné la procédure avec jugement immédiat à l’encontre d’Andrea Medri et Davide Barbieri, anciens administrateurs de The Rock Trading.
Le groupe Telegram The Rock Trading Tutela Legale, qui regroupe plus de 1.800 anciens clients de l’exchange, l’a rapporté, citant le SITI.
Summary
Le SITI enquête sur The Rock Trading
Le Syndicat Italien pour la Protection de l’Investissement et de l’épargne de Milan (SITI), qui s’occupe également du cas Swag, a également créé un site web dédié à la question The Rock Trading.
Dans le communiqué avec lequel ils ont annoncé la nouvelle sur Telegram, ils écrivent qu’ils ont en cours une campagne d’adhésion à leur initiative de protection collective qui représente désormais un peu moins de mille ex-clients de l’exchange crypto qui a échoué en février 2023.
Parmi les actions collectives encore ouvertes, en plus de celles contre The Rock Trading et Swag, il y a aussi celles contre FTX, Hyperverse/Hyperfund, Ushare/DTSocialize, mais aussi deux contre Juventus FC Spa et UEFA Football.
Parmi celles en cours, il y a celles contre Banca Etruria, MPS, Parmalat et Cirio, tandis que parmi celles déjà closes, il y a Seat Pagine Gialle, Mediaset et Unipol.
Le tournant dans l’affaire The Rock Trading
The Rock Trading (TRT) était le principal exchange crypto italien, fondé même en 2011.
Au début de 2023, il a commencé à avoir des problèmes de liquidité, et en février de la même année, il a fermé ses portes.
Par la suite, il a été découvert qu’ils n’avaient plus suffisamment de fonds en caisse pour couvrir tous les dépôts des clients.
Les enquêtes sont encore en cours, mais le fait que le Gip du Tribunal Pénal de Milan ait ordonné la procédure avec jugement immédiat laisse imaginer qu’elles pourraient être arrivées à un point de tournant final.
Pour le délit de faillite des sociétés The Rock Trading S.r.l. et Digital Rock -holding S.p.A, les administrateurs de l’exchange ont été inculpés, à savoir le CEO Andrea Medri et le CTO Davide Barbieri.
L’audience de comparution devant le Tribunal de Milan a été fixée au 15 mai 2025.
À ce jour, cependant, il n’y a pas d’autres informations publiques concernant le cas, donc on ne sait pas quel a été le point de tournant dans les enquêtes qui a finalement permis au Gip de disposer la procédure avec jugement immédiat.
Le cas The Rock Trading
Depuis plus d’une décennie, TRT a été le principal exchange crypto italien, ainsi que le plus ancien encore en activité.
Au fil des années, et en particulier pendant le bear-market de 2022, quelque chose a cependant mal tourné, et bien que les responsabilités n’aient pas encore été établies, cela a fini par perdre des fonds au point de ne plus en avoir suffisamment pour satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.
Ce n’est pas un hasard si sa fermeture est survenue quelques mois après celle de FTX, survenue essentiellement pour les mêmes raisons. Cependant, les causes sous-jacentes semblent différentes, car en ce qui concerne FTX, la société, bien qu’elle n’ait pas eu suffisamment de liquidités pour satisfaire toutes les demandes de retrait, avait suffisamment de ressources pour couvrir la valeur de tous les dépôts, ou presque.
En revanche, en ce qui concerne TRT, il ne semble pas que la société ait eu suffisamment de ressources pour couvrir la valeur des dépôts, il semble donc très improbable que les créanciers puissent être remboursés avec un pourcentage proche de 100%.
Le problème des exchanges centralisés
Lorsque les échanges crypto sont centralisés, comme FTX ou TRT, la garde des fonds peut devenir un problème.
En effet, étant donné que cela est en fait totalement délégué à une société privée, non seulement ce n’est pas vérifiable par les utilisateurs, mais il n’est même pas certain à 100% que tous les utilisateurs puissent toujours disposer de tous leurs fonds.
En outre, en cas de fermeture ou d’inaccessibilité de la plateforme, les utilisateurs perdent totalement le contrôle de leurs fonds.
Pour cette raison, il est fortement déconseillé de conserver longtemps ses fonds crypto sur des portefeuilles custodial comme ceux des échanges centralisés, préférant plutôt d’autres formes plus sûres.
Les alternatives les plus répandues sont deux.
La première, banalement, est la garde sur wallet non-custodial, c’est-à-dire ceux dont l’utilisateur lui-même possède en première personne de manière exclusive les clés privées ou le seed pour les générer.
La deuxième consiste à ne pas utiliser directement les tokens crypto, mais des fonds comme les ETP (ETF ou ETN) dont la garde est confiée à des entités de haute fiabilité. Cette deuxième solution est beaucoup plus simple, mais néanmoins plus risquée par rapport à la première (du moins en théorie), étant donné qu’il s’agit toujours d’utiliser des wallets custodial, bien que de manière indirecte.
