Le géant des cryptomonnaies Binance a obtenu une importante victoire juridique : un juge fédéral a approuvé le transfert d’une affaire de blanchiment d’argent de l’État de Washington au District Sud de la Floride, où une procédure similaire est déjà en cours.
La décision, rendue le 21 avril par la juge Barbara Rothstein, est basée sur la soi-disant « first-to-file rule ». C’est-à-dire une règle qui vise à éviter la duplication des procédures judiciaires.
Summary
Deux causes, Washington et Floride, un seul objectif : accuser Binance de faciliter le blanchiment
Les deux affaires, celle de Washington et celle de la Floride, accusent Binance d’avoir permis à des cybercriminels de blanchir des cryptomonnaies volées via sa plateforme.
Malgré quelques différences formelles entre les deux actions en justice, la juge Rothstein a souligné qu’elles représentent toutes deux des individus dont les cryptomonnaies auraient été dérobées puis transférées sur des comptes Binance.
La cause en Floride, lancée en juin 2023 par Michael Osterer, a été la première à être déposée. Celle de Washington, en revanche, a été déposée en août 2024 par trois investisseurs en cryptomonnaies.
Les plaignants de Washington soutenaient que leur affaire introduisait de nouvelles accusations et incluait également l’ancien PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, comme accusé, se différenciant ainsi de la procédure en Floride.
Selon la règle first-to-file, lorsque deux affaires impliquent les mêmes parties et des questions similaires, la juridiction reste généralement au tribunal où elle a été déposée en premier.
La juge Rothstein a rejeté les objections des plaignants de Washington. Lesquels craignaient que le transfert puisse retarder le procès et nuire aux possibilités d’obtenir une indemnisation.
Au contraire, la juge a affirmé que l’unification des procédures serait avantageuse pour l’efficacité du système judiciaire.
« Permettre à deux actions collectives parallèles de se dérouler dans des districts séparés serait redondant et inefficace »,
a écrit dans sa décision.
Avec le transfert approuvé, les deux affaires seront désormais traitées par le tribunal de Floride. Avec l’objectif d’accélérer la résolution et de réduire les redondances légales tant pour Binance que pour les plaignants.
Le cas CZ et les nouvelles accusations du Wall Street Journal
Entre-temps, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, est de nouveau sous les projecteurs en raison d’un nouveau rapport publié par le Wall Street Journal le 11 avril.
Selon le quotidien, Zhao aurait accepté de témoigner contre Justin Sun, fondateur de Tron, dans le cadre d’un accord avec le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis.
Zhao a rapidement démenti les affirmations, écrivant sur X (ex Twitter) :
« WSJ essaie vraiment. On dirait qu’ils ont oublié qui est allé en prison et qui ne l’est pas. Les personnes qui deviennent témoins du gouvernement ne finissent pas en prison. »
Au mois d’avril 2024, CZ a été condamné à quatre mois de prison pour violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Il a été libéré en septembre, tout en conservant le titre de personne la plus riche à avoir jamais purgé une peine de prison aux États-Unis, avec une fortune nette estimée à 60 milliards de dollars au moment de sa détention.
En tout cas, en plus des affaires judiciaires aux États-Unis, Binance est également impliquée dans un litige juridique au Nigeria.
Un tribunal local a récemment reporté au 30 avril une importante affaire pour évasion fiscale contre l’exchange de cryptomonnaies. Tout cela après que Binance a contesté la validité de la notification des actes judiciaires.
Selon l’avocat de Binance, Chukwuka Ikwuazom, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) n’aurait pas obtenu l’autorisation du tribunal pour notifier les documents légaux en dehors du territoire nigérian.
L’ordonnance du tribunal du 11 février qui autorisait la notification de substitution serait donc dépourvue de validité légale. Binance, en effet, est enregistrée aux Îles Caïmans et ne possède pas de siège physique au Nigeria.
Implications futures pour Binance et le secteur crypto
Le transfert de l’affaire en Floride représente un moment crucial pour Binance, qui se trouve à faire face à des pressions légales sur plusieurs fronts.
La décision de la juge Rothstein pourrait non seulement simplifier le parcours judiciaire, mais aussi offrir à Binance l’opportunité de consolider sa défense en un seul lieu. Réduisant ainsi les coûts et les risques découlant de procédures parallèles.
Cependant, les accusations de blanchiment d’argent et les implications liées à l’implication de CZ dans d’autres affaires judiciaires continuent de jeter des ombres sur la réputation de l’exchange.
L’attention croissante des autorités de régulation et judiciaires, tant aux États-Unis qu’au niveau international, signale un renforcement de la surveillance sur le secteur des cryptomonnaies.
Avec l’évolution de ces cas, il sera essentiel d’observer comment Binance relèvera les défis juridiques et si elle parviendra à maintenir la confiance des utilisateurs et des investisseurs dans un contexte de plus en plus complexe et réglementé.
