Les autorités d’Istanbul, en Turquie, ont intensifié une enquête sur les cryptomonnaies, saisissant la plateforme COINO Crypto Asset et 15 autres entreprises pour des allégations de blanchiment d’argent.
Summary
Pourquoi les procureurs ont-ils saisi COINO et 15 entreprises ?
Dans une annonce faite vendredi, le bureau du procureur d’Istanbul a déclaré que la plateforme COINO Crypto Asset et 15 autres entreprises ont été saisies pour des accusations de blanchiment d’argent, et 17 suspects ont été arrêtés. Cette enquête sur le blanchiment d’argent en cryptomonnaies allègue que l’entreprise a agi comme intermédiaire pour blanchir des produits illicites pour des suspects et leurs proches.
De plus, les procureurs ont déclaré que des actifs provenant de crimes ont été saisis par ordre du Tribunal de paix pénal d’Istanbul.
Le bureau du procureur a indiqué que 645 des 802 personnes physiques ayant reçu de l’argent des comptes de l’entreprise étaient liées à des crimes tels que les paris illégaux, la fraude et l’utilisation abusive de cartes bancaires ou de crédit ; que 172 de ces individus avaient été enquêtés ou poursuivis pour ces infractions ; et qu’il y a également des enquêtes et poursuites en cours contre des personnes physiques et morales ayant transféré de l’argent sur le compte de l’entreprise en lien avec des crimes similaires.
Cette mesure s’inscrit dans une répression plus large des crimes financiers en Turquie.
Combien de crypto a été prétendument blanchie en Turquie
Cependant, le bureau du procureur a estimé que les mouvements de cryptomonnaies impliqués valaient probablement près de 770 millions de dollars américains.
Les groupes criminels utilisent de plus en plus les cryptomonnaies car elles permettent des transferts rapides et transfrontaliers tout en masquant les identités derrière des adresses de portefeuilles anonymes. Les risques liés aux adresses de portefeuilles anonymes compliquent la surveillance.
| Métrique | Valeur |
| Entreprises saisies | 15 |
| Suspects arrêtés | 17 |
| Flux de crypto estimés | 770 millions de dollars américains |
| Personnes physiques payées | 802 |
| Liées à des crimes | 645 |
| Enquêtées/poursuivies | 172 |
À quoi ressemble le marché crypto en Turquie en 2025 ?
D’ici 2025, selon Chainalysis, la Turquie est devenue l’un des plus grands marchés de cryptomonnaies, enregistrant près de 200 milliards de dollars américains de transactions annuelles. De plus, cette ampleur souligne pourquoi l’application de la loi s’accélère. Pour plus de contexte, voir le rapport régional de Chainalysis.
Comment les régulateurs répondent-ils aux menaces de blanchiment d’argent ?
Par ailleurs, le 15 juillet, l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré que les prestataires de services d’actifs cryptographiques (CASPs) font face à des « risques significatifs de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme » en raison de l’anonymat, des transferts transfrontaliers et de la rapidité. Ces risques de financement du terrorisme liés aux CASPs renforcent la nécessité de contrôles plus stricts ; voir les directives de l’AMLA.
Pendant ce temps, le Fonds d’assurance des dépôts et d’épargne de Turquie (TMSF) a nommé des administrateurs pour les entreprises et a révoqué leurs administrations actuelles. Les reportages de Reuters sur des mesures similaires fournissent un contexte sur les tutelles soutenues par les tribunaux : reportage de Reuters sur les tutelles du TMSF.
En fin de compte, l’action d’Istanbul signale un renforcement de la surveillance des plateformes et des intermédiaires alors que le secteur crypto en Turquie fait face à une surveillance accrue en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
