Un secret vieux de quatre ans a finalement rattrapé l’une des plates-formes d’échange de crypto-monnaies les plus en vue d’Asie du Sud-Est. La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a déposé une plainte pénale liée au piratage de Bitkub, alléguant que la plateforme et deux de ses anciens administrateurs ont délibérément dissimulé une cyberattaque de 47 millions de dollars aux régulateurs pendant des mois — puis soumis de faux rapports pour garder le vol caché.
Summary
Points clés à retenir
- La SEC thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre Bitkub et les anciens administrateurs Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan pour dépôt de faux documents réglementaires.
- Une cyberattaque en mai 2021 a vidé 16 types d’actifs numériques d’une valeur de 1,7 milliard de bahts (47 millions de dollars) de la plateforme.
- De faux rapports de capital net ont été prétendument soumis de mai à octobre 2021, masquant entièrement les pertes.
- L’affaire a été transmise à la Division de répression de la criminalité économique de Thaïlande afin que la police et les procureurs décident des poursuites judiciaires.
- Bitkub a reporté son introduction en bourse à la Bourse de Thaïlande prévu en novembre 2025 et envisage désormais une offre de 200 millions de dollars à Hong Kong.
La SEC thaïlandaise dépose une plainte pénale concernant le piratage de 47 millions de dollars de Bitkub
La plainte, déposée auprès de la Division de répression de la criminalité économique de Thaïlande, vise Bitkub Online et deux de ses anciens administrateurs pour ce que les régulateurs décrivent comme une dissimulation systématique d’une importante faille de sécurité. Selon la SEC thaïlandaise, des attaquants ont vidé 16 crypto-monnaies différentes de la plateforme en mai 2021 — une perte qui, à l’époque, s’élevait à environ 1,7 milliard de bahts, soit approximativement 47 millions de dollars.
Ce qui rend l’affaire particulièrement grave, ce n’est pas seulement le vol lui-même. C’est ce qui aurait suivi.
Cinq mois de faux dépôts de documents
La SEC thaïlandaise affirme que du 10 mai au 30 octobre 2021, les rapports quotidiens de capital liquide net de Bitkub ne montraient aucun changement significatif dans les avoirs en actifs numériques de la plateforme — présentant de fait aux régulateurs un bilan parfaitement sain alors qu’un important trou dans son bilan restait non reconnu. Le régulateur indique que cela a violé plusieurs dispositions du Décret sur les activités liées aux actifs numériques de Thaïlande, y compris l’article 88(2), qui prévoit des peines potentielles de cinq à dix ans de prison et des amendes comprises entre 500 000 et 1 000 000 de bahts pour les personnes reconnues coupables d’avoir inscrit de fausses informations dans des documents d’entreprise afin de tromper une partie quelconque, selon le rapport de BBC Thai.
Les anciens administrateurs Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan, qui étaient responsables des documents soumis au régulateur durant cette période, sont accusés d’avoir induit la SEC en erreur en lui faisant croire que les avoirs des clients restaient entièrement intacts. L’affaire a désormais été transmise à la police et aux procureurs, qui détermineront s’il convient d’engager des poursuites formelles devant un tribunal.
Aveux, excuses et défense de Bitkub
La position officielle de Bitkub présente la situation comme une décision de calendrier de divulgation plutôt que comme une fraude. La société a déclaré que ses cofondateurs ont utilisé des fonds personnels pour acheter des actifs de remplacement équivalents, garantissant que les clients ne subissent aucune perte financière. La SEC thaïlandaise a confirmé en septembre 2025 que les avoirs des clients de la plateforme avaient été vérifiés comme étant intacts à cette date.
Sakolkorn Sakavee assume l’entière responsabilité
Dans une déclaration vidéo publiée sur Facebook, l’ancien administrateur Sakolkorn Sakavee est allé plus loin que la ligne officielle de l’entreprise. Selon une traduction du Bangkok Post, il a reconnu avoir lui-même modifié les dépôts de documents sans en informer les autres administrateurs ni le personnel. La raison invoquée : la crainte que la divulgation publique du piratage ne déclenche une ruée bancaire qui aurait pu détruire complètement la plateforme.
« Si quelque chose comme cela se produisait, les clients paniqueraient, ceux dont les pièces ont été volées perdraient de l’argent, et les gens se précipiteraient pour retirer », a-t-il expliqué, selon le rapport de BBC Thai. Sakolkorn a déclaré que les cofondateurs avaient collectivement dépensé leur propre argent pour racheter chaque actif volé et rétablir les soldes des clients. Il a présenté des excuses publiques, a démissionné des conseils d’administration de l’entreprise et a promis une coopération totale avec les régulateurs.
Cet aveu est significatif. En assumant personnellement la décision de modifier les dépôts de documents, Sakolkorn a potentiellement détourné l’exposition juridique de la direction plus large de l’entreprise — mais il a également confirmé l’allégation centrale sur laquelle repose la plainte de la SEC.
Ce que cela signifie pour la position de marché de Bitkub et ses ambitions d’introduction en bourse
Le moment de la plainte tombe à un moment difficile pour Bitkub. La plateforme était autrefois la principale bourse de crypto-monnaies incontestée de Thaïlande, mais elle a depuis été dépassée par Binance TH, la branche locale du géant mondial de l’échange. Selon les données de CoinMarketCap citées par Decrypt, Binance TH se classe au 31e rang des plateformes mondiales tandis que Bitkub se situe au 68e rang.
L’entreprise travaillait à une cotation publique comme moyen de réaffirmer sa position. Ces projets ont heurté un mur en novembre 2025, lorsque Bitkub a mis de côté une introduction en bourse prévue à la Bourse de Thaïlande alors que les conditions du marché local se détérioraient. La plateforme envisage depuis une offre de 200 millions de dollars à Hong Kong comme voie alternative vers les marchés publics.
Cette ambition se heurte désormais à un chemin plus ardu. Les plaintes pénales déposées par les régulateurs nationaux des valeurs mobilières sont précisément le type d’élément d’information que les investisseurs potentiels et les souscripteurs examinent de près. Même si les procureurs décident finalement de ne pas porter l’affaire devant les tribunaux, le poids réputationnel de l’action de la SEC — et l’aveu public d’un ancien administrateur selon lequel les dépôts réglementaires ont été falsifiés — crée une complication importante pour tout processus de cotation, que ce soit à Bangkok ou à Hong Kong.
La portée plus large dépasse Bitkub. La SEC thaïlandaise a renforcé l’application de la réglementation dans l’ensemble du secteur des actifs numériques, les régulateurs examinant également les transactions de stablecoins de grande valeur et les flux de trésorerie importants pour d’éventuels problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette plainte indique que les autorités thaïlandaises sont prêtes à engager des poursuites pénales pour des manquements en matière de divulgation, et pas seulement des sanctions administratives — un changement qui sera suivi de près par chaque opérateur de crypto-monnaies agréé dans le pays.
FAQ
Quelle était la nature de la plainte pénale déposée par la SEC thaïlandaise contre Bitkub ?
La SEC thaïlandaise a déposé une plainte alléguant que Bitkub et deux anciens administrateurs, Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan, ont soumis aux régulateurs de faux rapports de capital net qui cachaient l’impact d’un piratage de 47 millions de dollars de mai à octobre 2021, en violation du Décret thaïlandais sur les activités liées aux actifs numériques.
Comment Bitkub a-t-elle répondu aux accusations de dissimulation du piratage ?
Bitkub a déclaré que les fonds des clients restent en sécurité et que les cofondateurs de la plateforme ont remplacé tous les actifs volés en utilisant leurs propres fonds personnels. L’entreprise a présenté la non-divulgation comme une décision prise pour éviter une ruée bancaire, plutôt que comme un acte de fraude, et a souligné que la SEC avait confirmé que les avoirs des clients étaient intacts en septembre 2025.
Qui a assumé la responsabilité des faux rapports au sein de Bitkub ?
L’ancien administrateur Sakolkorn Sakavee a publiquement admis qu’il avait personnellement modifié les dépôts réglementaires sans en informer les autres administrateurs ni le personnel. Il s’est excusé, a démissionné des conseils d’administration de l’entreprise et s’est engagé à coopérer pleinement avec les régulateurs.
Comment le piratage de Bitkub a-t-il affecté la position de marché de l’entreprise et ses projets d’introduction en bourse ?
Bitkub a été dépassée par Binance TH dans les classements mondiaux des plateformes d’échange et a reporté son introduction en bourse prévue à la Bourse de Thaïlande en novembre 2025. L’entreprise envisage désormais une cotation de 200 millions de dollars à Hong Kong à la place, bien que la plainte pénale ajoute une incertitude supplémentaire à ces ambitions.
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