Un spécialiste informatique russe est assis dans une cellule de prison à Moscou en attendant son procès pour des accusations de financement du terrorisme, et les preuves contre lui proviennent directement de Binance. Selon des documents des forces de l’ordre examinés par Reuters, la plateforme a remis aux autorités russes des dossiers détaillés sur les dons en cryptomonnaies que Yuri Belenkiy a envoyés à des groupes liés à l’armée ukrainienne, soulevant de nouvelles questions sur les protections de confidentialité des cryptomonnaies sur Binance pour les utilisateurs qui pensaient que la plateforme s’était déjà retirée de Russie.
Summary
Points clés à retenir
- Binance a fourni aux enquêteurs russes des données de transaction utilisées pour inculper le spécialiste informatique Yuri Belenkiy pour financement du terrorisme.
- Belenkiy aurait envoyé plus de 700 $ en crypto à des groupes liés à l’armée ukrainienne, dont la Brigade Azov, entre janvier 2023 et mars 2024.
- Binance affirme avoir quitté la Russie en septembre 2023, mais les documents montrent qu’elle a continué à répondre aux demandes des forces de l’ordre russes.
- Des experts juridiques estiment que le RGPD aurait pu interdire à Binance de partager les données sans ordonnance judiciaire, puisque Belenkiy dispose d’un titre de séjour bulgare.
- Belenkiy a été arrêté en septembre 2025 et officiellement inculpé le 13 octobre 2025 ; il reste en détention en attendant son procès.
Le partage de données par Binance déclenche des accusations de financement du terrorisme en Russie
L’affaire contre Belenkiy repose presque entièrement sur les dossiers que Binance a remis aux enquêteurs russes. Le Comité d’enquête de Russie, l’organisme chargé des affaires pénales graves, a affirmé en octobre que cet homme de 49 ans avait envoyé des dons à l’armée ukrainienne et à un groupe associé connu sous le nom de Brigade Azov, que Moscou classe comme organisation terroriste. Belenkiy possède à la fois un passeport russe et un permis de séjour bulgare, et il a été arrêté en septembre 2025 avant d’être officiellement inculpé le 13 octobre 2025.
Les dons en crypto de Yuri Belenkiy à des groupes militaires ukrainiens
Les enquêteurs affirment que Belenkiy a transféré plus de 700 $ en cryptomonnaies entre janvier 2023 et mars 2024, en réponse à un appel en ligne d’Arkady Babchenko, un critique du Kremlin en exil qui a publiquement sollicité des dons en crypto pour les soldats ukrainiens. Reuters a examiné plusieurs publications de cette période sur la chaîne Telegram de Babchenko répertoriant des adresses de portefeuilles pour des dons destinés à financer du matériel médical pour les troupes combattant les forces russes. Babchenko a déclaré à Reuters qu’il avait exhorté les personnes se trouvant en Russie à ne pas envoyer d’argent aux collectes de fonds militaires ukrainiennes précisément en raison du risque d’arrestation, ajoutant qu’il considère qu’il est « inapproprié » que les plateformes partagent les détails des dons de leurs clients russes avec les forces de l’ordre russes.
Utilisation des données clients de Binance dans les procédures judiciaires russes
Les documents montrent que des responsables russes ont demandé directement à Binance l’historique des transactions de Belenkiy, et que la plateforme a répondu avec des dossiers montrant des transferts de crypto vers les organisations ukrainiennes. Ces données ont ensuite été intégrées au dossier à charge contre lui. Un exposé provisoire de l’affaire envoyé au bureau du procureur général de Russie cite précisément ces transactions comme fondement des accusations de financement du terrorisme. Un document montre également que les enquêteurs ont demandé à Binance de révéler l’identité d’autres personnes ayant envoyé de l’argent au même portefeuille que Babchenko promouvait — bien que les documents consultés par Reuters ne précisent pas si Binance a donné suite à cette demande plus large.
Le retrait de Binance de Russie et la coopération continue avec les autorités
Binance a déclaré au public qu’elle avait quitté entièrement la Russie en 2023, mais la trace écrite raconte une autre histoire : la plateforme a continué de répondre aux demandes des forces de l’ordre russes bien après cette annonce. En septembre 2023, l’entreprise a indiqué que ses activités en Russie ne correspondaient plus à sa stratégie de conformité, en insistant sur le fait qu’il n’y aurait ni partage continu des revenus ni option de rachat de l’activité. Cela importe car cela suggère qu’une plateforme peut rompre officiellement ses liens commerciaux avec une juridiction tout en maintenant un canal actif avec les enquêteurs de ce pays — une distinction que les utilisateurs ne saisissent peut-être pas pleinement lorsqu’ils décident où finissent leurs données financières.
Position officielle de Binance sur les demandes légales d’information
Un porte-parole de Binance a défendu les actions de l’entreprise dans une déclaration à Reuters, affirmant : « Binance ne fait ni n’applique les lois d’aucune juridiction, ne détermine pas les chefs d’accusation et ne décide pas de la manière dont un gouvernement utilise les informations dans le cadre de procédures judiciaires. Comme d’autres institutions financières mondiales, nous coopérons avec les demandes légales d’information des forces de l’ordre dans le monde entier, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables. Ces décisions relèvent exclusivement des Autorités compétentes. » Binance a refusé de commenter les détails de l’affaire Belenkiy, déclarant qu’elle « ne commente pas les demandes spécifiques et confidentielles des forces de l’ordre ni les cas individuels ».
Réponse continue aux forces de l’ordre russes après le retrait
Les modalités de cette coopération sont documentées dans le dossier de l’affaire. Après que les enquêteurs russes ont sollicité l’aide de Binance, ils ont reçu deux réponses de l’adresse e-mail [email protected] — une adresse que le propre site de Binance indique pour l’usage des agences russes et biélorusses chargées de l’application de la loi. Ces réponses comprenaient un fichier de données confirmant que Belenkiy avait initié le transfert vers le portefeuille de Babchenko, ainsi que sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de passeport et des copies de son passeport russe et de son permis de séjour bulgare.
Implications du RGPD et préoccupations en matière de confidentialité liées à la divulgation de données
La question de savoir si Binance a enfreint le droit européen de protection des données en remettant ce fichier est désormais la question juridique centrale qui plane sur l’affaire. Mike Bystrov, fondateur du cabinet de droit de la régulation crypto Stellar Consulting, a déclaré à Reuters que Binance n’était pas tenue de fournir les données une fois qu’elle avait quitté la Russie — et pouvait en fait avoir l’obligation de ne pas le faire, au titre des règles de l’UE.
Violations potentielles du RGPD en cas de partage de données sans ordonnance judiciaire
Si Belenkiy était enregistré auprès de Binance en tant que résident de l’UE, la conformité au RGPD aurait exigé une ordonnance judiciaire avant toute divulgation de ses données personnelles, selon Bystrov. « De plus, dans l’UE et au titre du RGPD, la Russie n’est pas considérée comme un pays offrant un niveau adéquat de protection des données personnelles, par conséquent l’envoi de données personnelles vers ce pays est une question très délicate », a-t-il déclaré. Binance n’a pas commenté la question de savoir si la remise des données de Belenkiy constituerait une violation du RGPD, et Reuters n’a pas pu établir de manière indépendante s’il était enregistré comme client de l’UE sur la plateforme.
Le titre de séjour bulgare de Belenkiy et le champ d’application de la protection des données de l’UE
Le permis de séjour bulgare de Belenkiy est au cœur du litige. Si son compte était lié à ce statut de résident, le droit de l’UE en matière de protection des données s’appliquerait à ses informations, quel que soit le lieu d’origine de la demande. L’avocat de Belenkiy n’a pas répondu aux questions de Reuters sur le fait de savoir si son client était enregistré comme résident bulgare sur Binance, et la Commission bulgare pour la protection des données personnelles n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si des lois avaient été enfreintes. Le Comité européen de la protection des données, l’organisme de l’UE chargé de superviser ces questions, a refusé de commenter, indiquant que la responsabilité de l’application incombe aux États membres individuellement.
Commentaires d’experts sur les risques juridiques et les tensions en matière de protection des données
Le point de vue de Bystrov a un poids particulier compte tenu de son passé avec Binance : il a auparavant fait partie de l’équipe juridique qui a aidé la plateforme à contester avec succès une interdiction de son site principal en Russie en janvier 2021. Son évaluation actuelle — selon laquelle Binance pourrait avoir franchi une ligne juridique en partageant des données protégées par l’UE sans autorisation judiciaire — met en lumière une tension structurelle à laquelle sont confrontées les plateformes mondiales. Les règles conçues pour protéger les utilisateurs dans une juridiction peuvent entrer directement en conflit avec les demandes des forces de l’ordre dans une autre, et les entreprises opérant dans les deux risquent de violer un cadre tout en tentant de satisfaire l’autre.
Préoccupations politiques et éthiques autour du partage de données crypto
Au-delà des questions juridiques, l’affaire a suscité de vives critiques de la part de défenseurs des droits humains qui estiment que des épisodes comme celui-ci montrent à quel point les plateformes de crypto peuvent être facilement entraînées dans la répression politique. Dmitry Zair-Bek, directeur de The First Department — l’ONG qui a fourni à Reuters les documents juridiques à l’origine de cette histoire — a soutenu qu’un résident de l’UE ne s’attendrait jamais à ce qu’une entreprise ayant annoncé publiquement son retrait de Russie maintienne discrètement une relation de travail avec les forces de l’ordre de ce pays.
Critiques des militants et de l’ONG The First Department
« Un résident de l’UE aurait du mal à imaginer qu’un géant de la crypto qui a annoncé quitter la Russie conserve en réalité un canal de communication avec les forces de l’ordre de ce pays », a déclaré Zair-Bek à Reuters. « Et dans ses pires cauchemars, ce résident de l’UE n’imaginerait pas que le même géant de la crypto le livrerait, à la première demande, à des enquêteurs et des inspecteurs qui se livrent à la répression politique. » The First Department, qui fournit une assistance juridique aux personnes poursuivies dans des affaires politiquement motivées en Russie, a indiqué avoir obtenu les documents auprès d’un proche de Belenkiy, bien que Reuters n’ait pas pu confirmer de manière indépendante ce récit. Des militants des droits suivant des poursuites similaires affirment que plusieurs dizaines de personnes ont été condamnées en Russie pour des dons en crypto ultérieurement qualifiés d’extrémistes ou de terroristes par Moscou, même si le nombre exact reste incertain.
Déclarations du collecteur de fonds ukrainien Arkady Babchenko
Babchenko, dont l’appel sur Telegram a incité les dons de Belenkiy au départ, a déclaré qu’il ne porte aucune responsabilité quant à la manière dont les plateformes gèrent les données des clients, mais qu’il considère néanmoins cette pratique comme moralement problématique. Ses commentaires font écho à une préoccupation plus large soulevée par cette affaire : les donateurs qui utilisent la crypto en pensant qu’elle offre un certain degré d’anonymat laissent en réalité peut-être une trace de données que les autorités d’États autoritaires peuvent demander et obtenir avec une relative facilité, en particulier lorsqu’une plateforme maintient une ligne ouverte pour les demandes des forces de l’ordre même après avoir officiellement quitté un pays.
Ce n’est pas la première fois que les relations de Binance avec les autorités russes sont scrutées. Reuters a précédemment rapporté qu’un dirigeant régional de Binance avait rencontré en 2021 des responsables de l’Agence de surveillance financière de Russie qui cherchaient de l’aide pour identifier des clients ayant fait des dons en bitcoin à l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, mort dans une colonie pénitentiaire de l’Arctique en 2024. À l’époque, Binance avait déclaré n’avoir jamais été contactée par les autorités russes au sujet de Navalny. Pris ensemble avec l’affaire Belenkiy, ce schéma suggère que les questions autour du partage de données de Binance en Russie ne sont pas isolées, et que la sortie publique de la plateforme du marché russe n’a pas complètement fermé la porte à la coopération avec les enquêteurs russes.
Pour l’heure, ni le Kremlin ni le Comité d’enquête de Russie n’ont répondu aux demandes de commentaires, et le ministère bulgare des Affaires étrangères a également refusé de commenter. Les forces armées ukrainiennes et l’administration présidentielle n’ont pas non plus répondu à Reuters. Ce qui reste en suspens, c’est de savoir si d’éventuels manquements à la conformité crypto au RGPD — s’ils sont confirmés — pourraient exposer Binance à des mesures réglementaires en Europe, et si d’autres donateurs impliqués dans des enquêtes similaires de financement du terrorisme par crypto à travers la Russie ont vu leurs données partagées de la même manière.
FAQ
Pourquoi Yuri Belenkiy a-t-il été inculpé pour financement du terrorisme ?
Les autorités russes ont utilisé des données de Binance montrant que Belenkiy avait fait don de plus de 700 $ en cryptomonnaies à des groupes liés à l’armée ukrainienne, dont la Brigade Azov.
Binance a-t-elle violé les lois européennes sur la protection des données en partageant les données de ses clients avec la Russie ?
Si Belenkiy était enregistré comme résident de l’UE, le RGPD interdirait le partage de ses données sans ordonnance judiciaire. Binance conteste tout acte répréhensible et affirme ne répondre qu’aux demandes légales.
Comment Binance justifie-t-elle le partage de données après avoir quitté la Russie ?
Binance a déclaré qu’elle coopère avec les demandes légales d’information des forces de l’ordre partout où elle opère, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables, même après avoir officiellement quitté la Russie en 2023.
Quelles sont les préoccupations politiques liées au partage de données par Binance ?
Des militants, dont l’ONG The First Department, avertissent que la coopération de Binance avec les autorités russes peut faciliter la répression politique contre des personnes ayant fait des dons pour soutenir l’Ukraine, malgré l’annonce par l’entreprise de son retrait du marché russe.
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