Binance a confirmé, par le biais d’une déclaration de son représentant Richard Teng, que la plateforme coopère avec les agences d’application de la loi du monde entier dans le cadre de processus légaux et structurés — un message qui arrive quelques jours seulement après qu’une enquête de Reuters a révélé que l’entreprise avait remis aux enquêteurs russes des données d’identité et des relevés de transactions liées à une affaire de financement du terrorisme impliquant des dons en cryptomonnaies à l’Ukraine. Le calendrier jette un nouvel éclairage sur la manière dont Binance gère une demande des forces de l’ordre émanant de gouvernements dont les systèmes juridiques et les bilans en matière de droits humains diffèrent fortement les uns des autres.
Summary
Points clés à retenir
- Reuters a rapporté que Binance avait remis aux enquêteurs russes des documents d’identité et des relevés de transactions liés à Yuri Belenkiy, un informaticien de 49 ans accusé d’avoir envoyé plus de 700 $ en crypto à des groupes liés à l’Ukraine.
- Belenkiy reste détenu en Russie dans l’attente de son procès pour des accusations de financement du terrorisme, fondées en partie sur les données fournies par Binance.
- Binance affirme répondre à une demande des forces de l’ordre adressée à Binance uniquement lorsqu’elle est légale et soumise aux exigences juridiques, de confidentialité et de conformité réglementaire dans la juridiction concernée.
- Richard Teng a déclaré que la norme de conformité de Binance est cohérente dans le monde entier et « au même niveau que les meilleures pratiques de conformité des institutions financières mondiales ».
- Une question non résolue demeure quant à savoir si les règles européennes de protection de la vie privée au titre du RGPD auraient dû s’appliquer à cette divulgation, étant donné que Belenkiy détient un permis de résidence bulgare.
Ce que Reuters a découvert dans l’affaire de Binance en Russie
Reuters a rapporté le 17 août que Binance avait fourni au Comité d’enquête de Russie un fichier de données confirmant que Yuri Belenkiy avait envoyé des transferts de cryptomonnaies vers un portefeuille promu par le critique du Kremlin en exil Arkady Babchenko. Babchenko avait partagé l’adresse du portefeuille tout en levant des fonds pour du matériel médical destiné aux soldats ukrainiens. Les autorités russes affirment que Belenkiy a effectué ces paiements entre janvier 2023 et mars 2024, et l’accusent également d’avoir envoyé des fonds à un groupe lié à la brigade Azov, qui opère au sein de la Garde nationale ukrainienne et que la Russie désigne comme organisation terroriste — une qualification qui n’est pas partagée par toutes les autres juridictions.
Données d’identité et relevés de transactions remis aux enquêteurs
Selon des documents examinés par Reuters, les informations fournies par Binance comprenaient l’adresse personnelle de Belenkiy, son numéro de téléphone, sa date de naissance, les détails de son passeport et son permis de résidence bulgare. Les procureurs russes ont intégré ces relevés de transactions dans un exposé intermédiaire de l’affaire envoyé au bureau du procureur général, les utilisant comme partie des preuves à l’appui de l’accusation de financement du terrorisme. Le First Department, un groupe de soutien juridique qui assiste les prévenus dans des affaires politiquement sensibles en Russie, a déclaré avoir obtenu les documents auprès d’un des proches de Belenkiy, bien que Reuters n’ait pas pu vérifier de manière indépendante comment le groupe en avait pris possession.
Le retrait de Russie n’a pas mis fin aux demandes de données
Binance a annoncé en septembre 2023 qu’elle quittait entièrement la Russie, vendant sa filiale locale à CommEX après avoir conclu que ses activités dans le pays entraient en conflit avec son approche de conformité. L’entreprise avait alors indiqué qu’elle ne percevrait aucune part de revenus récurrents et ne disposerait d’aucune option de rachat, la migration des clients devant prendre jusqu’à un an. CommEX a ensuite fermé après avoir acquis l’activité russe. Pourtant, Reuters a découvert que les enquêteurs russes recevaient encore des réponses depuis l’adresse de contact dédiée de Binance pour les forces de l’ordre russes et biélorusses, [email protected], avec deux réponses enregistrées dans le cadre de l’affaire Belenkiy. L’avocat Mike Bystrov a déclaré à Reuters que Binance n’avait aucune obligation de remettre ces données une fois qu’elle avait quitté le marché russe ; Binance a contesté cette interprétation mais n’a pas précisé quelle loi, selon elle, exigeait ou autorisait cette divulgation.
La défense de Binance : une coopération légale, mondiale et cohérente
La position publique de Binance est qu’elle traite chaque contact des forces de l’ordre avec Binance de la même manière, quel que soit le pays à l’origine de la demande. La déclaration de Richard Teng a exposé l’argument standard de l’entreprise : la coopération se fait par le biais de processus légaux et structurés qui respectent les exigences juridiques, de confidentialité et de conformité réglementaire dans chaque juridiction, et l’entreprise n’écrit pas les lois nationales, ne décide pas des chefs d’accusation pénale et ne contrôle pas la manière dont les gouvernements utilisent finalement les informations devant les tribunaux.
Une norme « au même niveau » que celle des institutions financières mondiales
Teng a décrit le référentiel de conformité de Binance comme cohérent dans le monde entier et comparable aux normes utilisées par les institutions financières traditionnelles. Binance a repris ce cadrage directement auprès de Reuters, déclarant : « Comme d’autres institutions financières mondiales, nous coopérons avec les demandes légales d’informations émanant des forces de l’ordre à l’échelle mondiale, sous réserve des exigences juridiques, de confidentialité et de conformité réglementaire applicables. » L’entreprise a refusé de commenter la demande confidentielle liée spécifiquement à l’affaire Belenkiy, mais a maintenu que la responsabilité quant à l’utilisation des données divulguées dans le cadre d’une poursuite incombe à l’autorité requérante, et non à la plateforme.
Protéger les droits des utilisateurs tout en luttant contre la criminalité financière
Parallèlement à son discours sur la conformité, Binance a répété qu’elle vise à protéger les droits des utilisateurs tout en coopérant avec les gouvernements. La déclaration de Teng l’exprime clairement : l’entreprise entend coopérer avec les forces de l’ordre « de manière neutre et conforme à la loi pour lutter contre les crimes financiers et maintenir les normes mondiales. » Ce cadrage présente la coopération de Binance comme un exercice d’équilibre — respecter les obligations légales d’assistance aux enquêtes pénales tout en essayant de ne pas devenir un outil de poursuites politiques.
La question non résolue de la vie privée
La question de savoir si cet équilibre a été maintenu dans le cas de Belenkiy est précisément ce qui reste contesté. Parce que Belenkiy détient à la fois un passeport russe et un permis de résidence bulgare, Bystrov a soutenu que les protections de la vie privée de l’Union européenne au titre du RGPD pourraient s’appliquer s’il avait enregistré son compte Binance en tant que résident de l’UE. Dans ce scénario, le transfert de ses données personnelles aux autorités russes exigerait normalement des garanties strictes, puisque l’UE ne considère pas que la Russie offre un niveau de protection des données adéquat. Reuters n’a pas pu confirmer si Belenkiy s’était effectivement enregistré comme résident bulgare, et Binance n’a pas identifié quelle entité juridique avait traité la demande. Le Comité européen de la protection des données a refusé de se prononcer sur ce cas individuel, indiquant que l’application relève des autorités nationales, et la Commission bulgare pour la protection des données personnelles n’a pas répondu aux questions sur un éventuel manquement aux règles. Selon Bystrov, Binance « pouvait » être soumise à des obligations de confidentialité en vertu du droit de l’UE — toutefois, ni les autorités de régulation ni les instances judiciaires n’ont, à ce jour, rendu une telle décision.
Pourquoi cela compte pour la conformité dans la crypto
Le décalage entre le discours public de Binance sur la conformité et les détails de l’affaire Belenkiy met en lumière une tension plus large à laquelle sont confrontées toutes les grandes plateformes : coopérer à une demande des forces de l’ordre adressée à Binance émanant d’un gouvernement autoritaire peut, sur le papier, sembler identique à la coopération avec un gouvernement démocratique, même lorsque les poursuites sous-jacentes soulèvent des préoccupations très différentes en matière de droits humains. L’insistance de Binance sur l’application d’une norme mondiale unique ne résout pas la question de savoir si cette norme est suffisante lorsque le gouvernement requérant qualifie de financement du terrorisme des dons à caractère humanitaire. Pour les utilisateurs de crypto, cette affaire rappelle que les données de compte — passeports, numéros de téléphone, historiques de transactions — peuvent se retrouver entre les mains d’enquêteurs longtemps après qu’une entreprise a officiellement quitté un marché, simplement parce que les archives historiques restent accessibles sur demande.
Belenkiy reste en détention sans date de procès annoncée, et son avocat n’a pas publiquement commenté l’exactitude des preuves de transaction ni le rôle de Binance dans leur fourniture. Toute enquête RGPD sur cette divulgation suivrait une voie distincte et dépendrait probablement d’un régulateur européen établissant d’abord le lieu d’enregistrement de son compte et l’entité Binance qui contrôlait les données — des questions qui, pour l’instant, restent ouvertes.
FAQ
Comment Binance coopère-t-elle avec les agences d’application de la loi ?
Binance coopère à l’échelle mondiale par le biais de processus légaux et structurés qui respectent les exigences juridiques, de confidentialité et de conformité réglementaire dans chaque juridiction.
Les normes de conformité de Binance sont-elles cohérentes dans le monde entier ?
Oui, Binance maintient une norme cohérente à l’échelle mondiale, comparable aux meilleures pratiques de conformité des institutions financières mondiales.
Binance protège-t-elle les droits des utilisateurs lorsqu’elle coopère avec les forces de l’ordre ?
Oui, Binance vise à toujours protéger les droits des utilisateurs tout en coopérant de manière neutre et conforme à la loi.
Quel est l’objectif de la coopération de Binance avec les forces de l’ordre ?
Cette coopération vise à lutter contre les crimes financiers et à maintenir les normes mondiales de conformité.
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