L’écosystème crypto a été secoué par la chute surprenante de FTX, l’exchange de crypto-monnaies autrefois très en vue.
Le dernier procès intenté au cofondateur Sam Bankman-Fried et à d’anciens cadres a mis en lumière les allégations choquantes de fraude massive et de transactions douteuses qui ont affecté l’entreprise.
FTX cherche désormais à récupérer des millions de dollars en espèces et à dénouer plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement douteuses.
Summary
Les anciens cadres d’Alameda Research font la lumière sur de nouvelles questions dans le procès de l’exchange de crypto FTX
L’une des principales révélations du procès est l’estimation faite par Caroline Ellison, ancienne codirectrice exécutive du fonds spéculatif affilié Alameda Research, d’un déficit de trésorerie stupéfiant de 14,8 milliards de dollars chez FTX.com quelque huit mois avant la chute de l’exchange de crypto-monnaies.
Cette révélation à elle seule dresse un tableau sombre de la mauvaise gestion financière et des malversations potentielles au sein de l’entreprise.
Une autre allégation alarmante de l’action en justice est que Bankman-Fried et l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, ont pris jusqu’à 811 millions de dollars à Alameda en mai 2022, prétendument pour acheter des actions de Robinhood Markets.
Une telle démarche soulève de sérieuses questions sur les conflits d’intérêts et l’éventuelle trahison des principaux dirigeants de FTX.
La révélation la plus dystopique du procès concerne peut-être les activités de la FTX Foundation, la branche à but non lucratif de FTX.
Le procès allègue que la fondation a poursuivi des projets qui n’étaient pas seulement malavisés, mais parfois même dystopiques et inquiétants. Dans un échange de mémoires choquant entre un fonctionnaire de la fondation et le frère de Sam Bankman-Fried, Gabriel Bankman-Fried, un projet d’achat de la minuscule île de Nauru et de construction d’un bunker est esquissé.
Selon la note, l’objectif de l’achat de Nauru était d’assurer la survie des membres du mouvement de l’altruisme efficace dans l’éventualité d’un scénario catastrophique dans lequel la moitié ou plus de la population mondiale mourrait.
L’altruisme efficace est une philosophie à laquelle Sam Bankman-Fried a publiquement souscrit et le mémo révèle l’intention de la fondation d’utiliser Nauru comme refuge.
Cependant, il a également été suggéré qu’il pourrait y avoir d’autres utilisations pour un pays souverain, ce qui laisse entrevoir de possibles arrière-pensées derrière l’achat de l’île.
Une fois de plus, les dirigeants de FTX et d’Alameda confirment l’existence d’un énorme trafic d’argent
Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda, est également très impliquée dans le scandale.
Le procès lui reproche de s’être octroyé un bonus de 33,4 millions de dollars pendant la période où elle a estimé l’énorme déficit de trésorerie de FTX.com en mars 2022.
En outre, elle est accusée d’avoir effectué des transferts alambiqués pour déposer 10 millions de dollars d’Alameda sur son compte FTX, dont une partie a fini sur son compte bancaire personnel. Caroline Ellison aurait également détourné des fonds à plusieurs reprises pour s’octroyer des primes exorbitantes, ce qui a encore aggravé le réseau de malversations entourant l’entreprise.
Caroline Ellison plaide coupable et est prête à témoigner
Dans un rebondissement inattendu, Caroline Ellison aurait accepté de plaider coupable pour son rôle dans la chute de FTX et a proposé de témoigner contre Sam Bankman-Fried.
Ses aveux renforcent la gravité des allégations et pourraient s’avérer cruciaux pour révéler toute l’étendue des malversations commises au sein de FTX.
En outre, la plainte décrit comment le cercle restreint de M. Bankman-Fried a bénéficié de privilèges spéciaux et d’abus de pouvoir au sein de l’entreprise.
Nishad Singh, ancien directeur technique de FTX, aurait reçu un transfert frauduleux d’environ 708 millions de dollars d’actions ordinaires de FTX sans rien fournir en retour.
Par ailleurs, Sam Bankman-Fried lui-même est accusé de s’être octroyé des droits sur plus de 6 millions de dollars d’actions sans aucun paiement correspondant.
Les révélations troublantes issues du procès de FTX Trading constituent un avertissement pour le secteur des crypto-monnaies, qui a fait l’objet d’une surveillance accrue ces dernières années.
Les investisseurs et les régulateurs sont de plus en plus attentifs aux fraudes potentielles et à la mauvaise gestion dans l’espace cryptographique, et le fiasco de FTX souligne l’importance de la transparence, de la responsabilité et de l’adhésion à des pratiques commerciales éthiques.
Le fiasco de FTX souligne l’importance de la transparence, de la responsabilité et de l’adhésion à des pratiques commerciales éthiques.
La communauté des crypto-monnaies doit tirer une leçon cruciale de ces événements et s’efforcer de mettre en œuvre des garanties plus solides pour prévenir de tels abus à l’avenir.
Ce n’est qu’au prix d’une supervision stricte et du respect de normes éthiques que le secteur des crypto-monnaies pourra regagner la confiance et la crédibilité des investisseurs et du public.
