Maximilien De Hoop Cartier, membre de la célèbre famille Cartier, a été inculpé pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, en utilisant USDT.
Summary
Cartier et l’utilisation de l’USDT pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue
Maximilien De Hoop Cartier, descendant de la célèbre famille Cartier connue pour ses biens de luxe français, a été inculpé de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue.
Selon ce qui est rapporté, Cartier et cinq autres individus colombiens auraient utilisé la stablecoin Tether (USDT) pour réussir dans leur entreprise de blanchiment d’argent.
Il s’agit de blanchiment direct de 14,5 millions de dollars et d’autres centaines de millions de dollars utilisant des sociétés écrans, pour le compte de tiers non mentionnés.
En pratique, c’est le Bureau du Procureur des États-Unis du district sud de New York qui a publié l’accusation contre le membre de la famille Cartier.
Sull’atto si legge che Maximilien De Hoop Cartier e cinque cittadini colombiani hanno riciclato i fondi del narcotraffico utilizzando USDT,attraverso una serie di società di comodo che hanno agito come promotori di uno scambio di criptovalute OTC senza licenza.
Plus précisément, Cartier aurait utilisé les comptes de Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC et Sun Technologies LLC auprès d’institutions financières pour agir en tant qu’entreprises de transfert d’argent non autorisées, déclarant plutôt opérer dans le secteur des logiciels et de la technologie.
Cartier et le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue en utilisant la plus grande stablecoin USDT
Le schéma activé par le réseau Cartier et les cinq Colombiens aurait blanchi 14,5 millions de dollars en USDT directement issus des revenus des activités illégales mentionnées entre mai 2023 et novembre 2023.
En réalité, cependant, il semble que l’entreprise de Maximilien De Hoop Cartier était plus importante, englobant « des centaines de millions de dollars de transactions illégales et recyclant des centaines de millions de profits criminels » depuis 2020.
A tal proposito, Damian Williams, Procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré:
« Les accusations portées aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à infiltrer les réseaux complexes de blanchiment d’argent qui cherchent à exploiter le système financier américain ».
Le partenariat entre Tether et Chanalysis
Di recente, Tether ha stretto una nuova partnership con Chainalysis, la rinomata piattaforma di dati blockchain, per sviluppare insieme una soluzione personalizzata.
Plus précisément, le but de cette collaboration est de créer une solution sur mesure pour surveiller les activités du marché secondaire.
Tale mercato secondario, comprende les transactions impliquant USDT à l’intérieur d’un écosystème plus large, en plus des accords directs entre Tether et ses contreparties.
De cette manière, Tether pourra surveiller les transactions de manière systématique, en ayant une vision plus claire du marché USDT.
Plus précisément, l’outil lui permettra d’identifier des portefeuilles qui pourraient présenter des risques ou être liés à des adresses impliquées dans des activités illégales ou sanctionnées.
