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Arrêté le « Roi de la Crypto » du Canada : présumé schéma de Ponzi de 30 millions de dollars

Aiden Pleterski, un giovane canadese di 25 anni autoproclamatosi « Crypto King », è stato arrestato insieme al suo collaboratore, Colin Murphy, di 27 anni. I due sono accusati di aver frodato investitori per un totale di 40 milioni di dollari canadesi, circa 30 milioni di dollari statunitensi, attraverso un presunto schema Ponzi legato agli investimenti in criptovalute e nel mercato dei cambi.

Crypto King: L’enquête sur le présumé schéma Ponzi de 30 millions de dollars

L’enquête, appelée Projet Swan, a été menée par les autorités canadiennes pendant plus de 16 mois et a abouti à des accusations de fraude et blanchiment d’argent contre Pleterski et Murphy.

Données à l’appui : entre 2021 et 2022, Pleterski et son entreprise, AP Private Equity Limited, ont levé environ 40 millions de dollars canadiens auprès d’environ 160 investisseurs, avec la promesse d’investissements rentables dans cryptomonnaies et devises.

Plus de 16 millions de dollars d’investisseurs dépensés dans des objets de luxe

Selon les documents du tribunal et les rapports des médias locaux, seulement 2% des fonds ont réellement été investis! tandis qu’au moins 16 millions de dollars ont été dépensés par Pleterski pour satisfaire des besoins, ou peut-être est-il plus juste de parler de vices, strictement personnels.  

Les dépenses du jeune homme comprenaient en effet l’achat de plus de 10 voitures de luxe, des voyages internationaux et la location d’une villa en bord de lac de 8,4 millions de dollars à 45 000 dollars par mois. Au cours du processus de faillite, deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ont été saisis.

Pleterski, également connu sous le nom de streamer, avait documenté bon nombre de ses achats et de ses vacances à travers des vidéos en ligne.

Dans l’une des vidéos, Pleterski se filme en train d’assembler un modèle Lego du Titanic, affirmant ensuite avoir dépensé environ 150 000 dollars en ensembles Lego depuis 2021.

L’enlèvement du Crypto King pour le schéma de Ponzi aux dépens des investisseurs canadiens

Dans cette affaire, un élément important doit être ajouté afin d’avoir une image claire et complète.

En décembre 2022, Pleterski a été victime d’un enlèvement présumé, au cours duquel il a été battu et torturé par cinq de ses victimes présumées du schéma de Ponzi. Les ravisseurs l’ont retenu prisonnier pendant trois jours, demandant une rançon de 3 millions de dollars à son mentor et bailleur pour sa libération. 

Pleterski a ensuite été libéré, mais une vidéo de 12 minutes le montrant contusionné et enflé alors qu’il s’excuse auprès des investisseurs a été publiée sur les réseaux sociaux. Son avocat a ensuite affirmé que la vidéo avait été tournée sous contrainte. 

Quatre des présumés ravisseurs ont ensuite été arrêtés et inculpés de kidnapping.

Mises à jour sur l’affaire

Pendant les procédures de faillite, selon un rapport de CBC, Pleterski a eu le courage de s’auto-définir simplement comme un: « garçon désorganisé de vingt ans », admettant ne pas avoir correctement géré ses finances ou ses paiements. 

Pleterski a toutefois été libéré mardi sous caution de 100 000 dollars, garantie par ses parents. Les conditions de sa liberté comprennent la remise de son passeport, l’interdiction de publier sur les réseaux sociaux des informations concernant des questions financières et l’interdiction d’acheter ou de commercer des cryptomonnaies.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a annoncé qu’elle fournira des détails supplémentaires sur l’affaire jeudi.

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