AccueilCryptomonnaiesLe co-fondateur de l’exchange Paxful fait face à cinq ans de prison...

Le co-fondateur de l’exchange Paxful fait face à cinq ans de prison : admission des violations des normes anti-blanchiment d’argent (AML)

Artur Schaback, l’un des co-fondateurs de l’exchange crypto Paxful, a conclu un accord avec les procureurs américains qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison pour violation des réglementations anti-blanchiment (AML). 

Voyons ci-dessous tous les détails. 

La prison parmi les conséquences des violations anti-blanchiment pour le co-fondateur de l’exchange Paxful

Comme anticipé, Artur Schaback, co-fondateur et ancien chief technology officer de Paxful, se trouve à affronter une peine maximale de cinq ans de prison.

Cela après avoir plaidé coupable de conspiration pour ne pas avoir maintenu un programme anti-blanchiment (AML) efficace auprès de l’exchange de criptovalute.

Le 8 juillet, le Département de la Justice des États-Unis (DoJ) a annoncé que Schaback devrait être condamné le 4 novembre et a démissionné du conseil d’administration de Paxful.

Le règlement à l’amiable, déposé le même jour dans un tribunal de district de Californie, prévoit que Schaback paie une amende de 5 millions de dollars, à verser en trois tranches.

Un million de dollars au moment de la déclaration de culpabilité, 3 millions de dollars avant la date de la sentence, et le million restant dans les deux années suivantes.

Un document informatif de fin mars a décrit les accusations contre Schaback. 

En particulier en soulignant que lui et un co-conspirateur, identifié seulement comme « Président et administrateur délégué » de Paxful, n’ont pas réussi à établir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent dans les 90 jours suivant le début des opérations. 

Donc, comme requis par le Bank Secrecy Act. De plus, Schaback n’a pas mis en place un programme Know Your Customer (KYC) pour vérifier l’identité des utilisateurs de l’exchange.

Facteur qui aurait dû recueillir au moins le nom, la date de naissance, l’adresse et d’autres informations d’identification. Le Département de la Justice a déclaré dans une note ce qui suit: 

« En raison de son incapacité à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Schaback a transformé Paxful en un véhicule pour le blanchiment d’argent, les violations des sanctions et d’autres activités criminelles, y compris les fraudes, les escroqueries romantiques, les schémas d’extorsion et la prostitution.”

Les problèmes de Paxful dans la vérification des identités 

Le document a également révélé que, entre juillet 2015 et juin 2019, Schaback et le co-conspirateur ont permis aux utilisateurs d’ouvrir des comptes Paxful et de faire du trading sans fournir d’informations ou de documents d’identification suffisants pour la vérification. 

Paxful s’est également promue comme une plateforme qui ne nécessitait pas le KYC et/ou qui permettait d’acheter sans ID.

Lorsque des tiers ont demandé une politique de lutte contre le blanchiment d’argent, Schaback et le co-conspirateur ont présenté une politique « plagiée d’une autre institution » qu’ils savaient ne pas avoir été mise en œuvre ou appliquée.

En mars 2023, Schaback a poursuivi en justice son co-fondateur et ancien PDG de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, dans un différend pour le contrôle de l’exchange. 

En particulier, l’accusant de détournement de fonds d’entreprise, de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions, entre autres accusations.

Youssef a déclaré dans un post sur le blog d’avril 2022 que Paxful a accepté une ordonnance du tribunal qui nomme Srinivas Raju, directeur du cabinet d’avocats Richards, Layton and Finger, comme gardien de l’exchange. 

En mai 2023, Paxful a nommé Roshan Dharia comme PDG par intérim.

RELATED ARTICLES

MOST POPULARS

GoldBrick