Les procureurs australiens demandent la prison pour l’utilisateur de Crypto.com qui a reçu 6,8 millions de dollars par erreur, affirmant que la peine de prison doit rester une possibilité concrète.
Voyons ci-dessous tous les détails.
Summary
Les conséquences juridiques pour l’utilisateur de Crypto.com : condamnation à la prison
Comme anticipé, selon des sources locales, les procureurs australiens demandent une peine de prison pour un utilisateur de Crypto.com.
Ce dernier a reçu par erreur près de 7 millions de dollars et en a dépensé la majeure partie avant que l’exchange ne découvre l’erreur commise il y a trois ans.
En mai 2021, Crypto.com a transféré 10,47 millions de dollars australiens (6,86 millions de dollars) au couple australien Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh.
Cela au lieu d’un remboursement de 100 AU$ après qu’un employé a saisi par erreur un numéro de compte dans la section de paiement d’une feuille Excel.
Lorsque l’exchange a découvert l’erreur dans son audit interne de décembre 2021, seulement sept mois plus tard, Singh avait déjà acheté plusieurs propriétés et offert à un ami 1 million de AU$. Singh a déclaré avoir pensé avoir gagné « une loterie en ligne ».
Lors de l’audience du 2 août, environ trois ans après l’incident, le procureur australien Campbell Thomson a soutenu que, compte tenu de la somme d’argent impliquée, cela ne pouvait pas être considéré comme une simple erreur.
Il a donc déclaré qu’une condamnation à la prison était nécessaire pour Singh:
« Il se pourrait que je ne l’envoie pas en prison pour longtemps après avoir pris en considération sa détention avant le jugement.”
L’avocat de Singh, Martin Kozlowski, a soutenu que Singh n’avait pas pleinement compris la gravité de la situation, une circonstance difficile à affronter pour quiconque.
Kozlowski a souligné que les fonds provenaient d’une multinationale qui ne s’était pas rendu compte de l’erreur jusqu’à un audit ultérieur.
« Personne ne sait comment il réagirait s’il se trouvait dans une situation similaire.”
Risque de fuite pour Singh et l’augmentation de la criminalité crypto en Australie
En mars 2023, les procureurs ont affirmé que Singh risquait de s’enfuir car seulement 4,9 millions de dollars avaient été récupérés, dont une partie avait déjà été transférée à l’étranger. La sentence de Singh est prévue pour septembre.
Sa compagne, Manivel, a été condamnée à environ sept mois de réclusion (temps déjà purgé) et à un ordre de correction communautaire de 18 mois après avoir plaidé coupable d’avoir géré imprudemment les produits du crime.
Ce cas suit une récente augmentation de la criminalité liée aux cryptomonnaies en Australie.
Le 15 juillet, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a signalé une augmentation de l’utilisation criminelle des cryptomonnaies dans son dernier rapport sur le blanchiment d’argent.
En particulier en prévoyant un pic dû à l’anonymat et à la vitesse des transactions.
Crypto.com dépasse Coinbase dans les échanges
Le 1er août, Crypto.com a dépassé Coinbase en volume d’échanges, enregistrant 3,6 milliards de dollars contre les 2,12 milliards de Coinbase.
Ce résultat, confirmé par les données de la société d’analyse du marché crypto Messari, représente une augmentation de 23% pour Crypto.com.
L’adoption institutionnelle des cryptomonnaies a contribué de manière significative à cette augmentation, positionnant Crypto.com comme un point de référence pour de nombreux opérateurs institutionnels.
Le lancement de ETF spot sur ETH aux États-Unis a joué un rôle crucial dans la récente croissance de Crypto.com.
Depuis que les ETF ont été approuvés, l’exchange a enregistré une croissance à deux chiffres dans l’activité de trading liée à ses produits spot et perpétuels basés sur ETH.
En outre, l’open interest dans tous les produits crypto a vu une augmentation de quatre fois depuis janvier, poussé par l’afflux d’investisseurs institutionnels.
Des entreprises du secteur financier traditionnel (TradFi) se tournent également vers Crypto.com pour exploiter les opportunités offertes par les cryptomonnaies.
Parallèlement, l’open interest de Bitcoin a augmenté au niveau du marché, atteignant le chiffre record de 39,46 milliards de dollars le 29 juillet.
Les analystes estiment que, si l’adoption institutionnelle continue de croître, le prix du Bitcoin pourrait atteindre des centaines de milliers de dollars, potentiellement dépassant les $700.000.
Cependant, le Bitcoin a montré de la volatilité cette semaine, s’approchant des 70 000 $ pour ensuite descendre à environ 62 000 $ dans les jours suivants.
