Il y a quelques jours, Tether a annoncé le lancement d’une nouvelle unité contre les crimes avec Tron et TRM Labs.
Il s’agit de la soi-disant T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), et c’est le fruit d’une collaboration public-privée pour combattre les activités illicites associées à l’utilisation de USDT sur la blockchain de Tron.
Summary
Tether et Tron contre les crimes crypto
Depuis un certain temps, la majorité des transactions en USDT, le stablecoin de Tether, se font sur Tron.
Initialement, USDT, en 2014, a été lancé sur Omni, une chaîne basée sur la blockchain de Bitcoin. Par la suite, il a également été lancé sur Ethereum, où il a trouvé une utilisation beaucoup plus large.
La blockchain di Ethereum cependant n’a pas des frais très bas sur les transactions, et ainsi Tether a décidé de mettre à disposition sa stablecoin aussi sur des blockchains plus économiques, comme par exemple Tron.
Actuellement USDT est présent sur pas moins de 16 blockchains, y compris Omni, Ethereum et Tron, et sur différents layer-2.
Des quelque 118 milliards de jetons USDT, presque 62 milliards sont sur Tron, tandis que sur Ethereum, ils sont moins de 54. Omni a maintenant été dépassé par Solana et Avalanche, avec TON qui croît beaucoup.
L’unité contre les crimes: Tether et Tron collaborent
T3 FCU, en plus de Tether et Tron, implique également et surtout TRM Labs, l’une des principales sociétés d’intelligence blockchain qui possède des compétences dans la lutte contre les crimes financiers. Tron a les compétences techniques on-chain, et Tether mettra à disposition son équipe d’enquêtes externes.
L’unité a déjà été créée il y a quelque temps, et Tether déclare que dans les semaines suivant le lancement, l’initiative a déjà facilité le gel de plus de 12 millions d’USDT, en collaboration avec les forces de l’ordre, dans des fonds associés à des escroqueries et des schémas frauduleux sur les investissements.
TRM fournira un soutien continu à Tron et Tether dans l’identification des transactions ayant un lien avec des activités illégales présumées, telles que le financement du terrorisme, l’évasion des sanctions, les vols, le hacking, la criminalité informatique et les fraudes. Le travail soutiendra les efforts de Tron et Tether pour interrompre l’activité criminelle et aider les collaborations avec les forces de l’ordre dans le monde entier.
USDT
Tether dans le communiqué officiel affirme également que les stablecoin comme USDT sont la colonne vertébrale du secteur des actifs numériques, car elles fournissent une réserve de valeur stable et permettent des mouvements fluides de fonds entre les plateformes.
De plus, il ne nie pas que les mêmes caractéristiques qui rendent USDT attrayant pour les utilisateurs légitimes attirent également l’attention des escrocs, des financiers du terrorisme et d’autres sujets criminels.
Donc, si d’un côté la popularité et la base d’utilisateurs de USDT sur Tron augmentent, de l’autre côté augmente également son exposition indésirable à ces sujets criminels.
T3 FCU a pour objectif de faire un pas significatif vers l’empêchement de la capacité des malintentionnés à recycler et utiliser les produits du crime en utilisant USDT, afin de sauvegarder l’intégrité de la blockchain de Tron.
Le dollar alternatif et la finance parallèle
Il y a quelques jours, le célèbre Wall Street Journal (WSJ) a publié un article sur l’USDT dans lequel il le définit comme “Le dollar alternatif qui alimente un monde financier parallèle”.
Dans l’article, le WSJ affirme que l’USDT rivalise désormais avec Visa en termes de volume de transactions, gérant jusqu’à 190 milliards de dollars par jour, et malgré le fait que Tether ait moins de 100 employés en 2023, il a même surpassé BlackRock en termes de rentabilité, atteignant un gain de 6,2 milliards de dollars.
Malgré la collaboration fréquente de Tether avec les forces de l’ordre, le WSJ affirme que ses activités sapent les efforts des États-Unis pour combattre les trafiquants d’armes, les violateurs de sanctions et les fraudeurs, car elles permettent une économie parallèle en dehors de la portée des forces de l’ordre américaines.
Affirme également qu’il est contrôlé par un groupe secret de propriétaires, tandis que les propriétaires et les gestionnaires de Tether sont bien connus, à commencer par le CEO Paolo Ardoino.
Le journal américain admet que Tether est capable de tracer chaque transaction de USDT sur une blockchain publique, et de pouvoir saisir les tokens et bloquer les wallets, mais affirme que ce blocage s’est révélé en grande partie inefficace. En effet, sur 153 milliards de dollars dans 2.713 wallets inscrits sur la liste noire, Tether aurait réussi à bloquer en tout seulement 1,4 milliard de dollars, tandis que le reste a été déplacé ou retiré avant le blocage.
Probablement c’est aussi pour cette raison que l’unité T3 FCU a été créée, c’est-à-dire pour essayer de rendre plus facile et rapide l’intervention des autorités pour les saisies. Il ne faut pas oublier en effet que Tether ne bloque pas arbitrairement les portefeuilles, mais intervient sur demande explicite et précise des autorités. Le processus doit être facilité pour pouvoir être accéléré afin de le rendre vraiment efficace.
