Dans une action significative contre la cybercriminalité internationale, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi les domaines de trois échanges de crypto-monnaies, UAPS, PM2BTC et Cryptex, qui auraient facilité des transactions illicites d’une valeur de plus de 800 millions de dollars en lien avec des opérations de blanchiment d’argent russes.
En obtenant l’autorisation du tribunal, les autorités américaines ont saisi les domaines de ces échanges. Désormais, toute personne tentant d’accéder à ces sites sera accueillie par un avis du gouvernement indiquant leur confiscation en raison d’activités illégales.
Summary
Accusations Majeures Annoncées
Le 26 septembre, le DOJ a fait une déclaration accusant deux citoyens russes pour leurs rôles présumés dans la mise en place d’un vaste système de blanchiment d’argent impliquant un réseau de cybercriminels mondiaux. Selon des documents judiciaires non scellés, Sergey Ivanov, également connu sous le nom de “Taleon,” est accusé de gérer divers services de blanchiment d’argent pour plusieurs autres cybercriminels. Ces services auraient prétendument servi des groupes de ransomware et des trafiquants de drogue du darknet.
On dit qu’Ivanov a exploité des services de paiement et d’échange basés en Russie, y compris UAPS, PinPays et PM2BTC, facilitant environ 1,15 milliard de dollars de transactions d’actifs numériques pour des activités de blanchiment d’argent entre juillet 2013 et août 2024.
Cryptex, une autre plateforme d’échange de crypto-monnaies impliquée dans le blanchiment d’argent, a été découverte pour avoir traité des transactions totalisant 1,4 milliard de dollars, et environ 31% de ce montant est directement lié à des activités criminelles. Les autorités américaines ont saisi les domaines “Cryptex.net” et “Cryptex.one,” qui offraient apparemment aux utilisateurs l’anonymat, contournant les exigences de conformité know-your-customer (KYC). Cette plateforme, comme UAPS et PM2BTC, était directement annoncée sur des forums fréquentés par des cybercriminels.
« Travaillant avec nos partenaires néerlandais, nous avons fermé Cryptex, un échange de crypto illicite, et récupéré des millions de dollars en cryptomonnaie. »
a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco.
De plus, le ressortissant russe Timur Shakhmametov a été inculpé pour avoir exploité Joker’s Stash, l’un des plus grands sites de carding jamais créés, connu pour vendre des informations de cartes de crédit et de débit volées. Shakhmametov aurait promu Joker’s Stash et ses détails de cartes volées sur divers forums de cybercriminalité, tout comme Ivanov.
Une cryptocurrency analyse de la blockchain a révélé qu’environ 32% de tous les Bitcoin tracés manipulés par ces échanges étaient associés à des activités criminelles. Parmi les transactions illicites, plus de 158 millions de dollars en Bitcoin étaient liés à la fraude, plus de 8,8 millions de dollars étaient tracés à des paiements de ransomware, et environ 4,7 millions de dollars provenaient des marchés de drogues du darknet.
Sanctions et Récompenses du Gouvernement
En collaboration avec le DOJ, le Trésor américain a également sanctionné Ivanov et Cryptex. Simultanément, le Département d’État a offert une récompense de 11 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation de ceux impliqués dans les opérations Ivanov ou Joker’s Stash.
Cette opération marque une étape critique dans la lutte en cours contre la cybercriminalité et les réseaux financiers illicites, soulignant la détermination des autorités américaines à perturber et démanteler ces vastes entreprises criminelles.
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