Les autorités mènent un nettoyage agressif alors que le marché crypto du Kazakhstan évolue sous une surveillance financière plus stricte et des réformes réglementaires ambitieuses.
Summary
Plus de 1 100 plateformes crypto non licenciées bloquées au Kazakhstan
L’Agence de Surveillance Financière du Kazakhstan (AFM) a bloqué l’accès à plus de 1 100 plateformes d’échange crypto en ligne non licenciées au cours de l’année écoulée. Ce chiffre souligne comment l’État renforce le contrôle sur le commerce des actifs numériques tout en promouvant une industrie régulée.
Le nombre a été révélé par Zhanat Elimanov, chef de l’AFM, dans un rapport sur les opérations de l’organisme de surveillance pour 2025 présenté au Président Kassym-Jomart Tokayev. De plus, la mise à jour met en évidence comment l’application de la loi et le développement du marché avancent en parallèle.
Cité par le quotidien Kazakhstanskaya Pravda, Elimanov a déclaré que les enquêteurs de l’AFM ont terminé des enquêtes sur 1 135 affaires criminelles impliquant de l’argent l’année dernière. En conséquence, ils ont restitué 141,5 milliards de tenge (plus de 277 millions de dollars) aux victimes de crimes financiers.
Réseaux criminels, échanges clandestins et mules financières ciblés
En plus de bloquer les sites de trading illégaux, l’AFM a démantelé 15 groupes criminels et 29 organisations fournissant des services de trésorerie en dehors de la loi. Cependant, les responsables affirment que la plus grande menace provient des opérateurs non enregistrés dans le domaine des actifs numériques.
Selon l’agence, les autorités ont perturbé les activités de 22 échanges crypto clandestins qui auraient blanchi les produits du trafic de drogue et des systèmes de fraude. Ces plateformes avaient offert des canaux de conversion informels, compliquant la surveillance des flux transfrontaliers.
Parallèlement, le secteur financier plus large a cessé de traiter avec environ 2 000 entreprises et 56 000 individus soupçonnés de blanchiment d’argent. Avec l’aide de 35 institutions de paiement, les enquêteurs ont identifié 2,1 trillions de tenge de flux criminels, un montant estimé à plus de 4 milliards de dollars.
Elimanov a ajouté que l’AFM a gelé environ 20 000 comptes de cartes bancaires liés à des mules financières travaillant pour des groupes criminels. Cela dit, le Président Tokayev a émis de nouvelles instructions à l’agence dans des domaines clés, indiquant que l’application de la loi est susceptible de s’intensifier.
Le Kazakhstan équilibre ses ambitions de hub crypto avec des contrôles stricts
Le Kazakhstan est devenu un point chaud pour le minage de cryptomonnaies et les activités connexes après que la Chine a imposé des interdictions généralisées il y a quelques années. Depuis lors, le gouvernement a cherché à formaliser l’industrie tout en maintenant la pression sur les activités illégales.
En 2025, les responsables ont levé certaines restrictions sur la frappe de pièces numériques, visant à soutenir les mineurs à grande échelle industrielle et à attirer de nouveaux investissements. De plus, les autorités ont cherché à étendre le trading crypto au-delà du périmètre légal restreint du Centre Financier International d’Astana (AIFC), où seules quelques plateformes licenciées opéraient.
Dans le cadre de son plan pour devenir un hub d’actifs numériques eurasiatique, le gouvernement souhaite légaliser les investissements dans les cryptomonnaies et autres tokens. Cependant, les paiements avec de tels actifs resteront interdits en dehors d’un projet pilote spécial connu sous le nom de CryptoCity, conçu pour tester des cas d’utilisation réels dans des conditions contrôlées.
Dans ce cadre, le marché crypto du Kazakhstan devrait croître grâce à des échanges régulés et à la participation institutionnelle. En même temps, les transactions non autorisées et les intermédiaires du marché gris restent une cible principale pour une application continue.
Saisies de grande envergure et enquêtes sur les crimes crypto en 2025
Les opérations coordonnées d’application de la loi se sont intensifiées contre les transactions de cryptomonnaies non autorisées, réunissant plusieurs institutions étatiques. En septembre, les responsables ont annoncé la saisie de 10 millions de dollars en pièces numériques liées à un vaste système pyramidal crypto.
Le projet frauduleux avait escroqué des investisseurs non seulement au Kazakhstan, mais aussi dans d’autres États post-soviétiques tels que la Biélorussie et la Russie. De plus, la nature transfrontalière du système a mis en évidence les défis régionaux de la lutte contre la fraude crypto.
Plus tard ce mois-là, les autorités ont déclaré avoir démantelé ce qu’elles ont décrit comme le plus grand service de blanchiment d’argent crypto en Asie centrale. La plateforme, un échange appelé RAKS, était apparemment populaire sur le dark web et était devenue un centre névralgique pour masquer l’origine des fonds.
Ensuite, en octobre, l’AFM a rapporté avoir fermé près de 130 échanges non licenciés, saisissant prétendument près de 17 millions de dollars en actifs virtuels de leurs opérateurs. Ces actions font partie d’une vaste répression des échanges crypto au Kazakhstan axée sur les fournisseurs non régulés.
En novembre, le Ministère de l’Intérieur a révélé avoir ouvert plus de 1 000 enquêtes criminelles impliquant des cryptomonnaies au cours des deux dernières années. Il a estimé les dommages financiers subis par les victimes à plus de 15 millions de dollars, soulignant les risques persistants dans le secteur.
Perspectives pour le secteur crypto régulé du Kazakhstan
Les derniers chiffres de l’AFM illustrent à quelle vitesse le paysage de l’application de la loi évolue alors que le Kazakhstan affine ses politiques en matière d’actifs numériques. Cependant, les responsables continuent de souligner que l’objectif ultime est un marché transparent et conforme plutôt qu’une répression généralisée.
Si les réformes réglementaires réussissent, le Kazakhstan pourrait consolider sa position en tant que centre régional pour le minage, le trading et l’infrastructure crypto. Cela dit, une supervision soutenue des échanges, des intermédiaires de paiement et des activités on-chain restera essentielle pour protéger les investisseurs et le système financier au sens large.
