Les crypto sont malheureusement toujours utilisées comme monnaie sur les marchés du darknet, facilitant le trafic illicite de fentanyl aux US, mais les recherches de Chainalysis US ont montré qu’une surveillance de la chaîne pourrait mettre fin à ce fléau social.
Les crypto ne sont en fait pas si anonymes que cela et, contrairement à la manière dont elles sont dépeintes dans les récits grand public, elles sont hautement traçables.
Nous essayons d’explorer cela plus en détail dans cet article.
Summary
Vente illégale de fentanyl et crypto: recherche de Chainalysis US
Il y a quelques jours, la société d’analyse de la blockchain Chainalysis US a publié une recherche intéressante sur le rôle que jouent les crypto au sein des marchés du darknet, notamment en ce qui concerne le commerce illicite de fentanyl, un opioïde synthétique dont les effets sont 80 fois plus importants que ceux de la morphine.
En 2020, environ 69.000 personnes sont mortes aux US à cause de l’exposition aux opioïdes, dont 82% à cause du fentanyl.
Malheureusement, il est bien connu, surtout après les récentes sanctions des forces de l’ordre, qu’une partie du trafic de drogue est financée par les crypto-monnaie, en raison de la facilité avec laquelle l’argent peut être échangé à distance et de la rapidité avec laquelle les transactions peuvent être effectuées.
Une autre société d’analyse on-chain, Elliptic, a également mené une étude sur la distribution mondiale de fentanyl et nous a fourni ce graphique illustrant le nombre de paiements connexes en crypto-monnaie.
Cependant, les crypto ne sont pas très efficaces pour échapper à l’identité des trafiquants, la blockchain étant publique et contrôlable par n’importe qui.
À cet égard, Chainalysis a identifié des adresses cryptographiques associées à des vendeurs présumés de la substance précurseur du fentanyl basés en Chine, principal centre de production d’où part la distribution vers d’autres pays d’Amérique latine, où elle est à son tour traitée et expédiée sous forme de produit fini vers les US.
Depuis 2018, les adresses des fournisseurs chinois ont reçu plus de 37,8 millions de dollars en crypto paiements: en étudiant ces mouvements, le travail des analystes on-chain mêlé à celui des forces de l’ordre pourrait jouer un rôle crucial dans l’identification de la chaîne d’approvisionnement.
Grâce à l’étude des flux sur la chaîne, on a en effet découvert que de nombreuses saisies maximales de fentanyl à la frontière entre les US et le Mexique sont liées aux schémas de distribution régionaux identifiés par la Drug Enforcement Administration (DEA).
En ce sens, les crypto-monnaie, bien qu’elles soient encore utilisées, quoique de manière minime, pour financer ces trafics, peuvent s’avérer être une arme à double tranchant pour les producteurs eux-mêmes.
Les crypto-monnaie ne sont pas anonymes et ne fabulent pas les trafics
L’étude de Chainalysis US nous permet de mieux comprendre comment les crypto-monnaie peuvent constituer un outil de contrôle très important pour les autorités afin de lutter contre le trafic de fentanyl ou de drogues en général.
Le discours commun décrit les crypto, en particulier le Bitcoin, comme les monnaies d’échange préférées des trafiquants de drogue, en raison de leur prétendu « anonymat ».
Cette hypothèse est FAUSSE: premièrement, la plupart des échanges illicites se font encore par le biais d’espèces classiques, qui ne sont toutefois jamais accusées, contrairement au Bitcoin, de favoriser ces activités.
Deuxièmement, de nombreux participants à des activités illégales adoptent les crypto pour la simple raison qu’elles permettent d’échanger du cours instantanément et « PSEUDO-ANONYMOUSLY ».
L’anonymat des crypto est garanti tant que les adresses impliquées dans les transactions ne sont pas découvertes et rendues publiques.
En effet, si les forces de l’ordre parviennent à identifier un ou plusieurs des pôles de ces mouvements criminels associés aux échanges de crypto de cours, les choses pourraient mal tourner.
Grâce à l’étude approfondie des transactions qui ont lieu dans le réseau, avec l’aide d’experts de l’industrie tels que Chainalysis, il est possible de remonter et de déterrer toutes les adresses avec lesquelles les criminels ont fait des affaires en identifiant les fournisseurs, les distributeurs et les détaillants.
Si seulement les institutions mettaient en place des systèmes de surveillance et des mécanismes de contrôle adéquats pour les transactions en crypto, le trafic illicite serait très probablement considérablement réduit.
Le gouvernement américain est peut-être plus conscient de l’activité des fournisseurs chinois de fentanyl en Chine, mais jusqu’à présent, il a préféré agir à petite échelle, révélant moins de données que celles mentionnées dans les recherches de Chainlaysis et d’Elliptic.
Le mois dernier, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux laboratoires chimiques chinois, à savoir WuhanShuokang Biological Technology et Suzhou Xiaoli Pharmatech, accusés d’avoir vendu des précurseurs de fentanyl à des Mexicains.
En outre, un homme a été inculpé pour avoir accepté des paiements en crypto de la part de l’une des deux sociétés mentionnées.
Les conditions préalables pour limiter voire éliminer ces trafics sont réunies, il ne manque que la bonne volonté pour mettre en place des systèmes de surveillance et une coopération entre les différents gouvernements.
La société d’analyse de crypto Chainalys US
Chainalys US est une société d’analyse de la blockchain qui fournit des logiciels, des données et des services liés aux transactions sur la chaîne aux agences gouvernementales, aux exchange, aux institutions financières et aux entreprises de cybersécurité dans plus de 70 pays.
L’objectif de l’entreprise est de créer un environnement numérique web3 plus transparent et sans crime, en augmentant l’accès aux cryptocurrencies par les institutions et les détaillants.
Chainalysis utilise des logiciels d’investigation, de conformité et d’intelligence économique pour résoudre les cas de fraude, de cyber-vol ou d’exploitation dans le monde de la blockchain.
Typiquement, lorsque des cas d’attaques se produisent contre des protocoles décentralisés, des échanges ou des organisations autonomes qui basent leurs activités sur des échanges de crypto, Chainalysis est souvent sollicitée, précisément en raison de sa capacité à lire les journaux de transactions numériques et à identifier les coupables.
L’entreprise a reçu de nombreux prix et félicitations de la part d’entités telles que Forbes, Fast Company, Deloitte, W3B et CB Insight. Elle a notamment été citée par Forbes comme l’une des 50 meilleures entreprises fintech au monde.
Les nouvelles technologies recèlent un immense potentiel de développement pour la société, mais il est également nécessaire de surveiller les activités frauduleuses et de limiter autant que possible l’expansion des crypto dans cette direction.
Comme nous l’avons rappelé dans le paragraphe précédent, l’introduction de réglementations plus claires et la mise en œuvre de systèmes de surveillance par les agences gouvernementales pourraient faire la différence pour mettre un terme au trafic et aux activités illicites, également avec l’aide de Chainalysis.
Le facteur confiance joue un rôle clé dans l’expansion de ce monde qui suscite encore la méfiance: le travail de Chainalysis en ce sens pourrait être crucial pour donner aux banques, aux entreprises, aux bourses et aux gouvernements la confiance dont ils ont besoin pour explorer le véritable potentiel du web3.
