Pour la première fois, les crypto-monnaies saisies à une organisation criminelle, puis traduite en justice, ont été converties en devises fiat grâce à la collaboration entre la principale bourse italienne Young Platform et les Carabiniers.
Voici tous les détails ci-dessous.
Summary
Le partenariat entre l’Arme des Carabiniers et la plateforme d’échange de crypto italienne Young Platform contre la criminalité financière
Come anticipato, è stata completata con successo la prima conversione di criptovalute confiscate a una rete criminale in valuta fiat.
Cette initiative pionnière met en évidence un pas significatif dans la collaboration entre le secteur des cryptomonnaies et les institutions publiques. Elle représente également un moment clé dans la lutte contre les activités illégales.
Le Commandement des Carabiniers de la Contrefaçon Monétaire, le département de la justice et le Fonds Unique de Justice (FUG) ont travaillé avec Young Platform. C’est-à-dire le principal échange de cryptomonnaies italien, pour réaliser cette opération unique.
Le processus, achevé en janvier 2023, est le fruit d’une enquête minutieuse et d’une coordination juridique impliquant Eurojust et le soutien d’Europol.
L’opération a conduit à l’arrestation de 31 individus, dont huit en détention préventive, sur ordre du Juge des Investigations Préliminaires du Tribunal de Naples. L’accusation est d’association de malfaiteurs visant le trafic de fausse monnaie.
Cette opération fait partie d’une enquête plus large, lancée en juillet 2018, visant à démanteler une organisation criminelle enracinée à Naples et active à l’échelle internationale avec des ramifications dans différents pays européens et extra-européens.
Les enquêtes, menées avec l’aide de technologies informatiques sophistiquées, ont révélé les modalités de distribution de fausse monnaie par un vendeur actif sur les marketplaces depuis 2012.
Il utilisait des méthodes anonymes pour gérer les paiements en cryptomonnaie. Après les arrestations, de grandes quantités de cryptomonnaie ont été saisies, y compris Bitcoin (BTC) et Monero (XRM).
Le réseau criminel utilisait le dark web et des plateformes de messagerie comme Telegram pour vendre des billets contrefaits en échange de cryptomonnaies. Les cryptomonnaies confisquées ont été transférées dans les portefeuilles gérés par le Commandement des Carabiniers de la Contrefaçon Monétaire.
Un nouveau modèle de collaboration public-privé
Par la suite, Young Platform a été chargée en tant qu’auxiliaire de police judiciaire de convertir les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et de les transférer au Fonds Unique de Justice (FUG).
Cette collaboration public-privé, qui implique les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et une plateforme d’échange de cryptomonnaies, est sans précédent en Italie.
Young Platform aspire à être un modèle pour d’autres exchange et entreprises du secteur, démontrant comment il est possible de collaborer de manière proactive avec les autorités, même dans un contexte de contrôle réglementaire strict.
La particularité de cette opération réside non seulement dans son issue positive et son caractère pionnier, mais aussi dans la démonstration de l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre et les nouvelles technologies financières.
Malgré le fait que les cryptomonnaies soient souvent perçues comme des outils pour des activités illégales, leur transparence intrinsèque peut se révéler être un allié dans la lutte contre la criminalité.
La blockchain, come sappiamo, registra infatti ogni transazione in modo permanente. Consentendo così alle autorità di tracciare i flussi finanziari con un livello di dettaglio senza precedenti.
L’opération a conduit à l’arrestation en flagrance de 31 personnes et au démantèlement d’une imprimerie clandestine à Arzano, dans la province de Naples. 50 autres suspects ont été déférés à l’Autorité judiciaire pour des crimes liés au trafic de devises.
48 perquisitions ont été effectuées à l’étranger et 19 en Italie, mettant en évidence l’ampleur et la complexité de l’opération.
Certaines déclarations concernant la collaboration
Lorenzo Palombi, consultant juridique de Young Platform et of counsel du cabinet GDP Lex de Rome, a déclaré:
« Cette opération souligne le rôle positif que les technologies financières peuvent jouer dans la société, créant ainsi un précédent important pour de futures collaborations entre le secteur des cryptomonnaies et les autorités judiciaires. De plus, elle fournit un modèle opérationnel qui pourra être utilisé pour des initiatives similaires à l’avenir. »
Non a caso, cette structure opérationnelle sera essentielle pour standardiser les pratiques et garantir une approche coordonnée et efficace dans la lutte contre la criminalité financière.
La Section Cryptomonnaies du Commandement des Carabiniers de la Contrefaçon Monétaire, qui a mené cette opération, démontre sa capacité à répondre aux défis posés par l’évolution numérique des marchés financiers.
Avec des tâches spécifiques telles que l’analyse et la lutte contre la production et la distribution de fausse monnaie, le Commandement joue un rôle crucial dans le système de sécurité nationale et internationale, en collaborant avec des institutions communautaires et des forces de police étrangères.
L’objectif est d’établir une pratique judiciaire qui réunit des entités publiques et privées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette approche vise à créer un modèle opérationnel qui intègre les compétences financières et technologiques avec les stratégies de renseignement des forces de l’ordre.
Andrea Ferrero, PDG et co-fondateur de Young Platform, conclut:
« Cette collaboration entre Young Platform et le Commandement des Carabiniers montre comment les nouvelles technologies peuvent faire partie intégrante de la lutte contre la criminalité. »
Même si les cryptomonnaies peuvent être utilisées à des fins illicites, leur potentiel à apporter des avantages à la société est significatif.
Ferrero a cité le « The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report », dans lequel le pourcentage de volumes illicites associés aux cryptomonnaies en 2023 était de 0,34%, montrant une baisse constante depuis 2019.
