Selon les dernières nouvelles, le gouvernement de l’Allemagne aurait interrompu les activités de 47 crypto exchange accusés d’avoir mis en place des fraudes informatiques.
Les échanges, situés à l’intérieur du pays, n’ont pas respecté les lois KYC en matière de transparence financière et ont favorisé le blanchiment d’argent.
Pour le moment, cependant, la quantité d’actifs saisis aux plateformes non conformes aux règles allemandes n’est pas connue.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Summary
Fraudes informatiques : l’Allemagne abaisse le rideau à 47 crypto exchange
Hier, le gouvernement allemand a annoncé la fermeture forcée de 47 crypto exchange présumément liés à des activités illicites et des fraudes informatiques menées en Allemagne.
La nouvelle est arrivée directement du bureau du procureur général allemand de Francfort-sur-le-Main et de la police fédérale criminelle du pays (BKA).
La maxi opération a été menée après que les mêmes autorités ont constaté des violations des obligations d’enregistrement KYC et des facilités au blanchiment d’argent.
Ces plateformes n’auraient donc pas intentionnellement mis en œuvre les systèmes de reconnaissance nécessaires en Allemagne, ouvrant la porte à des fraudes et des transactions illégales.
Ce type de configuration a souvent été exploité dans le passé par divers groupes de cybercriminalité, tels que des opérateurs de ransomware et des traders sur le darknet.
Comme on peut le lire en effet dans le communiqué de presse du BKA, elles :
“permettaient des transactions d’échange sans passer par un processus d’enregistrement et sans vérifier la preuve d’identité (le soi-disant principe know-your-customer)”.
Parmi les crypto exchange qui devront maintenant répondre des fraudes mises en œuvre, nous trouvons les échanges Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, à côté d’autres plateformes plus petites.
L’un d’entre eux était actif depuis 2012, tandis que d’autres avaient été lancés plus récemment.
Le gouvernement allemand a maintenant apposé un sceau sur leurs sites web respectifs, empêchant leur utilisation libre.
En même temps, les responsables de ces organisations n’ont pas pu être identifiés, car ils ne résident souvent pas en Allemagne.
Parfois, les personnes qui gèrent les exchange se trouvent dans des endroits où ces activités sont même tolérées ou même protégées.
Les autorités allemandes ont rapporté qu’il sera presque impossible de les poursuivre pénalement, à moins qu’ils ne mettent pied dans le pays. Plutôt, les fédéraux se concentrent sur l’affaiblissement de l’infrastructure sous-jacente et sur la lutte contre les connexions qui favorisent ces trafics illicites.
Autres occasions potentielles de ventes de crypto pour le gouvernement allemand après Mt. Gox
Après la fermeture de ces 47 crypto exchange, le prochain mouvement de l’Allemagne pourrait être de saisir les actifs numériques à l’intérieur.
Pour le moment, aucune confiscation n’a été détectée, avec les échanges qui ont seulement vu leurs activités informatiques interrompues dans le pays.
Dans les prochaines semaines, il est possible cependant que le BKA arrive chez les responsables directs des fraudes financières, prenant en garde à vue les crypto détenues chez les exchange.
Ce scénario conduira ensuite inévitablement à la liquidation des mêmes monnaies cryptographiques, tout comme cela s’est produit il y a quelques mois.
En début d’année, en effet, le gouvernement allemand avait saisi pas moins de 49.857 bitcoin (BTC), d’une valeur de 2,1 milliards de dollars, d’un site web fermé en 2013.
Dans ce cas, la plateforme, appelée Movie2k.to, avait violé le Copyright Act et avait été forcée à la fermeture avec une appropriation conséquente des crypto en gestion.
L’agence allemande a choisi de vendre en masse tous ces tokens en juillet, déclenchant la panique au sein des marchés financiers cryptographiques.
À souligner comment la chute avait été accompagnée par les remboursements simultanés du défunt crypto exchange Mt. Gox.
À la mi-juillet, l’Allemagne avait définitivement vendu toutes les réserves en Bitcoin, précédemment saisies.
Maintenant, dans ce cas, il est improbable que le gouvernement arrive à saisir un montant similaire de crypto asset, étant donné que les échanges sont de petite taille.
De toute façon, une nouvelle similaire ne devrait pas cette fois déclencher un sell off des actifs cryptographiques. Plutôt, la fermeture de ces exchange pourrait servir de dissuasion pour la mise en œuvre de fraudes par d’autres échanges.
Problèmes pour le monde des crypto exchange : la plateforme BingX a été piratée
Après le dernier coup de l’Allemagne aux dépens de certaines plateformes accusées de fraudes informatiques, voici qu’arrive une autre claque pour le monde des crypto exchange.
De l’autre côté du monde, à Singapour, le célèbre échange BingX a récemment été violé, entraînant la perte de près de 43 millions de dollars
Les données on-chain suggèrent qu’il y a eu un vol de 13,25 millions de dollars en ETH, 4,4 millions de USDT et 2,3 millions de BNB.
La nouvelle a été diffusée par l’analyste “PeckShield Alert” qui a remarqué deux vagues d’attaque hack distinctes.
Dans le premier cas, les voleurs ont emporté environ 26 millions de dollars, tandis que dans le second, ils se sont emparés de 16,5 millions de dollars supplémentaires.
les autorités compétentes asiatiques examinent le cas, cherchant à reconstituer le flux des crypto drainées.
Ces nouvelles finissent par mettre en mauvaise lumière le secteur des exchange centralizzati (CEX) où les sanctions des gouvernements et les vols risquent d’éloigner la masse.
Les multiples désastres survenus dans le passé avec Mt. Gox, FTX, The Rock Trading, WazirX et bien d’autres encore, la communauté crypto commence à perdre confiance dans les contreparties centralisées.
Heureusement, dans ce cas, la perte de BingX ne cause pas de dommages particuliers à la société, qui pourra continuer à opérer de manière autonome, même en Allemagne.
Toutes les fonctions de l’exchange devraient redevenir opérationnelles dans les prochaines 24 heures.
Selon Vivien Lien, CEO de la société:
« La perte totale est minime et gérable. Cet incident n’affectera pas nos activités commerciales en cours. Les services de négociation continuent comme d’habitude. Les retraits et les dépôts sont temporairement retardés et devraient être rétablis dans un délai de 24 heures au plus tard”.
