Dans un récent rapport publié lundi par les Nations Unies, une révélation préoccupante a été faite sur l’utilisation de la stablecoin USDT de Tether comme méthode de paiement principale pour le blanchiment d’argent et les activités frauduleuses en Asie du Sud-Est.
Le Financial Times a mis en évidence les résultats des Nations Unies, mettant en lumière l’abus croissant de USDT.
En particulier dans le domaine des plateformes de jeux d’argent en ligne qui opèrent illégalement.
Summary
Les observations du rapport des Nations Unies : USDT de Tether principalement utilisé pour des activités de jeu en ligne
Selon le rapport des Nations Unies, les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui opèrent en dehors des frontières légales, sont devenues un foyer de blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies, avec l’USDT de Tether qui émerge comme un choix préféré des criminels.
Le rapport souligne cette tendance alarmante, mettant en évidence la nécessité d’une surveillance accrue dans la réglementation et la surveillance des transactions impliquant USDT.
Cette révélation est en accord avec la déclaration de Tether de novembre, dans laquelle ils ont collaboré avec le Département de la Justice des États-Unis pour geler environ 225 millions de dollars en USDT liés à un groupe international de trafiquants d’êtres humains en Asie du Sud-Est qui orchestrent une escroquerie d’abattage de porcs.
Le rapport des Nations Unies ne se limite pas à identifier le problème, mais met également en évidence les efforts des forces de l’ordre pour démanteler les réseaux de blanchiment d’argent impliqués dans le transfert illicite de fonds Tether.
Un exemple notable s’est produit en août, lorsque les autorités de Singapour ont réussi à démanteler un réseau impliqué dans de telles activités, ce qui a permis de récupérer environ 735 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies.
La réponse de Tether et les mesures de collaboration
Le rapport incite à réfléchir sur le rôle de Tether dans la lutte contre les activités illicites, en particulier en Asie du Sud-Est. La collaboration de Tether avec le Département de la Justice des États-Unis démontre son engagement à limiter l’utilisation abusive de sa stablecoin.
Cet incident souligne la nécessité d’une coopération continue entre les plateformes de cryptomonnaie et les forces de l’ordre pour faire face aux menaces émergentes.
Étant donné que l’USDT de Tether est sous examen pour son rôle dans la facilitation d’activités frauduleuses, les organismes de réglementation en Asie du Sud-Est pourraient intensifier leurs efforts pour surveiller et réglementer les transactions de cryptomonnaies.
Le paysage en évolution nécessite un cadre réglementaire dynamique pour suivre le rythme des défis émergents, garantissant un écosystème financier sûr et transparent.
Conclusions
En conclusion, le rapport des Nations Unies sur l’USDT de Tether met en évidence un problème urgent dans le paysage des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.
L’importance de l’USDT dans le blanchiment d’argent et les escroqueries, en particulier au sein des plateformes de jeux d’argent en ligne illégales, nécessite une attention réglementaire immédiate et une action collaborative.
La collaboration de Tether avec les forces de l’ordre, comme on l’a vu dans le démantèlement d’un important réseau de blanchiment d’argent, témoigne d’une approche proactive de la part des plateformes de cryptomonnaie pour atténuer les abus.
Cependant, la nature en évolution des crimes liés aux cryptomonnaies nécessite une surveillance et une coopération continues.
Tandis que les organismes de réglementation répondent aux défis posés par l’implication de l’USDT dans des activités illicites, il est nécessaire de créer un cadre réglementaire dynamique pour garantir l’intégrité du système financier.
Le rapport des Nations Unies agit comme un catalyseur pour un meilleur contrôle et souligne l’impératif pour les plateformes de cryptomonnaie, comme Tether, de se conformer aux efforts mondiaux de lutte contre la criminalité financière.
En fin de compte, la promotion d’un environnement cryptographique sécurisé et transparent nécessite une adaptation continue aux menaces émergentes, en préservant la crédibilité des transactions financières numériques dans la région.
