Hier, le célèbre exchange américain Kraken a publié son Rapport de Transparence 2024 de Kraken.
Il s’agit d’un rapport avec lequel Kraken divulgue les informations sur la conformité, pour démontrer leur engagement à respecter les demandes légales et réglementaires « d’une manière qui soit cohérente avec les forces de l’ordre et en ligne avec nos idéaux ».
Summary
Le rapport de Kraken
Le rapport est concentré précisément sur la transparence de l’exchange vis-à-vis des pratiques de conformité réglementaire et sur son respect des demandes légales tout au long de 2024.
Kraken a révélé que l’année dernière, ils ont reçu des demandes de données de la part des forces de l’ordre et des agences gouvernementales provenant de 71 pays dans le monde.
Le pays qui leur a envoyé le plus de demandes a été les USA, avec 28,6%, mais ce record est en réalité plus qu’attendu, étant donné que Kraken est un exchange américain.
À noter en revanche qu’à la deuxième place se trouve l’Allemagne, avec plus de 15%, et à la troisième la Grande-Bretagne, avec plus de 10%. Seuls deux autres États, l’Australie et l’Espagne, sont au-dessus de 5%, tandis que tous les autres, y compris le Canada, la France et l’Italie, sont en dessous de 5%.
Au total, il y en a eu 6.826, dont 1.951 provenant d’une agence américaine. En particulier, l’agence qui a envoyé le plus de demandes a été le FBI, avec pas moins de 614. À noter que la deuxième au classement, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) s’est arrêtée à 218.
Le 2024
Le chiffre qui saute le plus aux yeux cependant est l’augmentation de 38,6% des demandes de données combinées des forces de l’ordre et des agences de régulation à l’échelle mondiale en seulement un an, par rapport à 2023.
Étant donné que les USA dans l’ensemble se sont arrêtés à 28,6% du total, bien que Kraken ne dise pas d’où provenaient principalement les demandes qui ont causé l’augmentation susmentionnée, il est légitime d’imaginer que l’incrément n’a pas été causé uniquement par les agences USA.
Les États-Unis avaient en effet commencé une campagne défavorable aux marchés crypto déjà en 2022, en particulier après l’échec de l’exchange américain, basé aux Bahamas, FTX.
Au cours des années suivantes, les responsables de cet échec ont été identifiés, arrêtés et condamnés, mais jusqu’à la victoire électorale de Trump, l’acharnement a continué.
Cependant, d’après les données de Kraken, il semble émerger qu’au moins en 2024, ce ne sont pas seulement les USA qui ont envoyé plus de demandes de données et d’informations.
La SEC
Le symbole de cette lutte des agences gouvernementales américaines contre les marchés crypto a été certainement la SEC de Gary Gensler.
Rappelons que Gensler a démissionné de son poste de président de la SEC le jour de l’entrée en fonction de Donald Trump, et a été remplacé par un nouveau président par intérim crypto-friendly.
Le rapport de Kraken sur la transparence révèle que la SEC a envoyé à l’exchange seulement 1,9% des demandes totales de données, mais à elle seule, elle a émis 37,3% de toutes les demandes provenant d’agences de régulation américaines.
Dans ce cas, cependant, le classement des demandes les plus importantes provenant des agences de régulation des États-Unis voit à la deuxième place la State Regulatory Agency, légèrement distancée, à 34,31%, et à la troisième place la CFTC avec 26,47%.
Cela révèle que, bien que la SEC ait été l’agence la plus active de ce point de vue (par rapport aux autres agences de régulation américaines), son activité ne semble pas avoir été particulièrement anormale. De plus, si la SEC a envoyé à Kraken un total de 38 demandes de données en 2024, tandis que le FBI en a envoyé 614, ce n’est donc certainement pas la SEC qui a causé l’augmentation de l’année dernière.
La réponse de Kraken
L’exchange déclare avoir fourni les données demandées dans 57% des cas, et que ces demandes ont concerné seulement 10.369 comptes, principalement de clients des États-Unis (34,5%), du Royaume-Uni (8,8%) et d’Allemagne (8,5%).
Bien que 10.369 comptes puissent sembler nombreux, il ne faut pas oublier que Kraken a en réalité des millions de clients, donc les demandes des agences gouvernementales ont concerné moins de 1% des clients.
Dans le rapport, l’exchange déclare:
« Nous recevons de nombreux types de demandes d’informations et Kraken adopte des politiques et procédures strictes pour respecter les lois et réglementations et protéger la vie privée des clients lors de la fourniture de données lorsque nous sommes légalement tenus de le faire ».
Ils déclarent également que leur équipe de conformité est composée de professionnels experts en LBC, d’avocats, d’anciens officiers des forces de l’ordre, d’analystes certifiés par l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) et d’autres professionnels avec des certifications dans le domaine crypto.
L’exchange affirme que ces professionnels travaillent pour garantir que des enquêtes et des surveillances appropriées soient menées pour les clients et pour le secteur, afin de répondre de manière efficace et professionnelle aux demandes des forces de l’ordre et des agences de régulation.
En outre, ils précisent également qu’ils travaillent sans relâche pour protéger les informations privées des clients grâce aux efforts de conception dédiés de leur Security Team et de leur Data Privacy Team.
