Le Nigeria a intenté une action en justice de 81,5 milliards de dollars au total contre Binance. Le pays aurait subi des pertes économiques des opérations de la plateforme d’échange de crypto-monnaies pour 79,5 milliards de dollars et demande également le paiement de 2 milliards de dollars d’arriérés d’impôts.
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Actualités Binance : le Nigeria et le procès contre la crypto-bourse de 81,5 milliards de dollars
Le Nigeria a intenté une action en justice contre le plus grand crypto-échange au monde Binance pour un total de 81,5 milliards de dollars.
Selon ce qui a été rapporté, le pays aurait subi des pertes économiques des opérations de la plateforme d’échange crypto pour 79,5 milliards de dollars et demande également le paiement de 2 milliards de dollars d’arriérés d’impôts.
Non seulement, les autorités du Nigeria blâment Binance pour leurs problèmes liés à leur monnaie locale naira.
Binance n’est pas enregistrée au Nigeria et elle collabore avec le Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigérian, pour résoudre d’éventuelles dettes fiscales historiques.
Le FIRS cependant affirme que Binance a une « présence économique significative » au Nigeria et est donc soumise à l’impôt sur le revenu des sociétés. L’agence demande au tribunal de déclarer que Binance doit payer les impôts sur le revenu pour 2022 et 2023, en plus d’une pénalité annuelle de 10 % sur les montants non payés.
De plus, la FIRS demande également que Binance paie un taux d’intérêt de 26,75% sur les taxes non payées, basé sur le taux de prêt de la Banque Centrale du Nigeria.
Binance et la répression du Nigeria 2024 : le cas Gambaryan
C’est depuis mars 2024 que Binance a interrompu toutes les transactions et le trading avec le naira, la monnaie du Nigeria. Cela est dû au fait que c’est précisément à partir de ce moment que le pays d’Afrique de l’Ouest a commencé à l’accuser d’évasion fiscale.
Et en effet, le gouvernement du Nigeria avait déjà avancé la première demande de dédommagement à l’encontre de Binance d’au moins 10 milliards de dollars.
Tout cela a commencé à se produire après que le Nigeria avait déjà accusé et arrêté deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, pour fraude fiscale et blanchiment d’argent, en février 2024.
Alors que le dirigeant Anjarwalla a réussi à échapper à la garde et à s’enfuir, Gambaryan a été quant à lui incarcéré, sans possibilité de liberté sous caution.
Malheureusement, le dirigeant de Binance a vécu sa détention à Kuje, où il pourrait avoir contracté la malaria et où il n’aurait reçu aucun soutien pour son état de santé.
Déjà en juin 2024, ensuite, dans le cas de Gambaryan, les fédéraux ont commencé à bouger, demandant le soutien du gouvernement américain. En pratique, plus de 100 agents et anciens procureurs ont écrit une lettre de sollicitation au Département d’État américain, pour faire libérer le détenu au Nigeria.
La libération de Gambaryan est arrivée seulement le 23 octobre dernier. Lors d’un appel téléphonique avec le Président du Nigeria Bola Tibunu, le Président des États-Unis de ce moment-là, Joe Biden, aurait apprécié son geste de libération de Gambaryan d’un point de vue “humanitaire”.
L’importante opération contre les fraudes crypto
Une autre nouvelle de fin 2024 concernant la Nigeria, ensuite, a été sa importante opération contre les fraudes crypto, qui a démasqué et conduit à l’arrestation de pas moins de 792 personnes.
L’enquête a été menée par l’EFCC du Nigeria, qui a réussi à effectuer l’un des plus grands coups de filet contre des activités frauduleuses de ce type.
Cette enquête avait révélé un système international sophistiqué dans lequel les victimes, principalement originaires d’Europe et d’Amérique, étaient trompées avec de faux investissements en cryptomonnaies.
Les escrocs opéraient en utilisant une combinaison de stratégies manipulatrices et de tromperies émotionnelles. En pratique, les escrocs choisissaient et attiraient les victimes à travers des relations en ligne, comme des offres romantiques ou des amitiés construites au fil du temps.
Après avoir gagné la confiance des victimes, les escrocs proposaient des investissements dans des opportunités supposées liées aux crypto, présentées comme hautement rentables et sans risques.
