Dans un épisode récent, Nansen, l’un des principaux fournisseurs d’analyses sur la chaîne, a fait la lumière sur un certain nombre de transactions intrigantes en cryptoprovenant des portefeuilles de FTX et d’Alameda Research, désormais gérés par les créanciers de FTX.
Il a été observé qu’un montant impressionnant de 8,6 millions de dollars d’actifs numériques a été transféré vers une adresse affiliée à Binance, la plus grande exchange de crypto au monde en termes de volume d’échange.
Summary
Analyse du transfert de 8,6 millions de dollars d’actifs crypto vers Binance par FTX
Une analyse détaillée des données de la chaîne a révélé que des portefeuilles de crypto-monnaies liés à FTX et à Alameda Research étaient impliqués dans le mouvement de 8,6 millions de dollars. Ces portefeuilles contenaient une série d’actifs, notamment LINK, AAVE, MKR et ETH.
Nansen, réputé pour son dévouement à l’intelligence et à l’analyse de la blockchain, a méticuleusement documenté cette transaction.
La ventilation des actifs déplacés a révélé un important brassage de fonds: 2,2 millions de dollars en Chainlink (LINK), 1 million de dollars en Aave (AAVE), 2 millions de dollars en tokens Maker (MKR) et 3,4 millions de dollars en Ethereum (ETH).
Il est essentiel de noter que ce mouvement n’a pas été négligé, car le système de surveillance robuste de Nansen l’a rapidement détecté.
Le parcours de ces fonds s’est déroulé en deux temps. Dans un premier temps, ils ont été transférés vers une adresse avant de se retrouver dans un portefeuille surveillé par Binance. Nansen a supposé que la raison de ce transfert était probablement la vente de ces actifs ou la préparation d’une vente.
Fait remarquable, parmi les actifs transférés, Ethereum (ETH) était le seul à figurer dans la liste des dix premières crypto-monnaies liquides de FTX, reconnue pour son cours et sa liquidité.
Cette liste exclusive comprend des noms importants tels que Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Tether (USDT) et Aptos (APT), entre autres.
Le déroulement de la saga
Cette série d’événements s’est déroulée à la suite d’un incident antérieur au cours duquel un pirate FTX a astucieusement redirigé des dizaines de millions de dollars de fonds en crypto-monnaies vers des applications de finance décentralisée (DeFi) dans le but de dissimuler ses actions.
Cette initiative a incité Thorswap, une plateforme d’échange décentralisée (DEX), à mettre rapidement en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour contrer les tactiques criminelles.
Le fait que le pirate ait exploité Thorswap et d’autres plateformes DeFi pour des techniques d’obscurcissement a laissé la communauté cryptographique et les observateurs dans un état de spéculation. Le but ultime et l’identité du pirate restent flous.
Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, le transfert de 8,6 millions de dollars en crypto-monnaie par les créanciers de FTX est considéré comme un mouvement stratégique dans l’intention de vendre.
Récemment, les créanciers de FTX ont également mis en jeu une quantité importante de Solana (SOL) dans l’espoir de récolter les bénéfices associés à cette mise en jeu pour leurs avoirs existants.
Sam Bankman-Fried veut témoigner
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a pris une décision importante dans le cadre du procès pénal en cours.
Son équipe de défense a annoncé lors d’une conférence téléphonique mercredi qu’il avait l’intention de témoigner directement devant les jurés pour tenter de prouver son innocence et de réfuter les allégations de fraude ou de complot visant à frauder qui ont été portées contre lui dans le cadre de la chute de son exchange de crypto-monnaies.
Cette décision marque un moment crucial dans le procès, et M. Bankman-Fried devrait commencer à témoigner dès jeudi.
Dans le sillage de la chute spectaculaire de FTX, Bankman-Fried a exprimé son point de vue. Il a accordé des interviews à des journalistes, lancé une lettre d’information Substack et utilisé les médias sociaux pour clarifier les circonstances de son effondrement boursier.
Cependant, le procès a vu une représentation mitigée des événements de la part des initiés de FTX, qui ont témoigné que Bankman-Fried a joué un rôle central dans les activités frauduleuses présumées de la bourse de crypto-monnaies.
Au cours de la conférence téléphonique, l’équipe de défense de M. Bankman-Fried a fait part de son intention de n’appeler qu’un petit nombre de témoins à l’appui de sa cause, notamment l’expert en services financiers Joseph Pimbley de PF2 Securities et, éventuellement, un avocat bahaméen.
Du côté de l’accusation, les présentations de témoins devraient se terminer rapidement, un seul autre témoin étant attendu, l’agent du FBI Mark Troiano.
La décision de Bankman-Fried de témoigner fait suite à plusieurs semaines d’arguments de l’accusation selon lesquels il aurait escroqué les clients de FTX et les investisseurs d’Alameda Research, et aurait conspiré avec d’autres cadres pour dissimuler ses actes et continuer à détourner les fonds.
Dans un document séparé, la défense a demandé l’autorisation d’introduire des preuves démontrant l’incohérence des témoins clés dans leurs déclarations aux enquêteurs avant leur comparution devant le tribunal.
Cette tendance des accusés de premier plan à témoigner pour leur propre défense a été constatée dans les affaires de criminalité en col blanc.
On pense que les jurys sont de plus en plus enclins à fouiller l’accusé pendant le procès, malgré les instructions judiciaires contraires.
Le témoignage de Bankman-Fried jouera un rôle crucial dans l’issue du procès, car l’accusation doit prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, tandis que la défense vise à établir son innocence selon les mêmes critères.
