Hier, Nadeem Anjarwalla, un ancien cadre de la crypto-bourse Binance au Nigeria recherché depuis longtemps, a enfin été arrêté.
Le journal local Punch en a fait état, révélant qu’Anjarwalla a été arrêté par la police kényane.
Summary
Nigeria: L’affaire Anjarwalla, l’ancien dirigeant de la crypto-bourse Binance
Les affaires légales de Nadeem Anjarwalla ont commencé fin mars, lorsque le Nigeria a accusé Binance d’évasion fiscale.
Anjarwalla a été arrêté à cette occasion, mais il a ensuite réussi à s’échapper de la garde.
Depuis lors, il avait disparu, mais hier il a été retrouvé et arrêté au Kenya, à plus de 3 000 kilomètres de distance.
Auparavant, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria avait porté quatre accusations de fraude fiscale contre Binance, notamment le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés, l’omission de déclaration de revenus et la complicité dans l’aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme.
De plus, il avait également accusé l’échange de ne pas s’être enregistré auprès de la FIRS elle-même à des fins fiscales.
Les accusations ne concernaient pas seulement la société elle-même, mais aussi deux de ses hauts dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla. Gambaryan était responsable de la conformité, tandis qu’Anjarwalla était le responsable régional de Binance pour toute l’Afrique.
I due sono stati arrestati, ma Anjarwalla è poi riuscito a scappare durante una visita scortata ad una moschea.
L’hypothèse était qu’il avait quitté le pays en utilisant un passeport différent de celui confisqué par les autorités nigérianes, et en effet hier il a été retrouvé au Kenya.
L’arrestation
Le gouvernement fédéral a récemment localisé Anjarwalla au Kenya, lorsque sa couverture a été révélée après son arrivée en avion et qu’il a réussi temporairement à se cacher.
À ce stade, ils ont collaboré avec les autorités locales pour l’arrêter et le ramener ensuite au Nigeria.
Maintenant, l’Organisation internationale de police criminelle propose de l’extrader au Nigeria d’ici la fin de cette semaine grâce à l’intervention d’Interpol.
La Commissione pour les crimes économiques et financiers du Nigeria, la police criminelle internationale et les forces de police du Nigeria et du Kenya s’occupent de son extradition. Selon le président de l’EFCC, Ola Olukoyede, l’extradition impliquerait également le FBI américain et le gouvernement du Royaume-Uni.
Olukoyede a également déclaré que la spéculation monétaire et le blanchiment d’argent pour un montant supérieur à 35 millions de dollars sont à la base des cinq chefs d’accusation de la Commission contre Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.
Selon Sahara Reporters, cependant, l’extradition d’Anjarwalla pourrait s’avérer plus difficile, car Anjarwalla aurait des liens avec des personnes influentes au Kenya.
Les autres problèmes de Binance
Après les problèmes réglementaires auxquels il a été confronté aux États-Unis, et qui ont été résolus par un accord à l’amiable, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde rencontre également des problèmes juridiques dans d’autres juridictions.
Par exemple, aujourd’hui même, on a appris que la SEC des Philippines a demandé à Apple et Google de supprimer temporairement l’application Binance de leurs magasins d’applications respectifs.
Dans le communiqué officiel, la SEC philippine estime que l’accès public à ces sites web ou applications représente une menace pour la sécurité des fonds des investisseurs, ajoutant que la vente ou l’offre de titres non enregistrés et l’activité d’intermédiaire non enregistré constituent une violation de la loi.
Le président de la SEC, Emilio B. Aquino, a déclaré que la suppression et le blocage des applications de Binance « empêcheront la poursuite de ses activités illégales dans le pays et protégeront le public des investisseurs de ses effets néfastes sur notre économie ».
L’agence gouvernementale philippine a commencé à cibler Binance en novembre de l’année dernière, en examinant en particulier son offre d’instruments financiers et de produits d’investissement tels que le trading à effet de levier, les contrats à terme, les options, les comptes d’épargne en cryptomonnaie, les services de staking crypto et les offres initiales de pièces (ICO).
Binance però non ha mai ottenuto dalla SEC una licenza per promuovere investimenti nel Paese, né per creare o gestire un exchange per l’acquisto e la vendita di security.
L’agence invite désormais les investisseurs philippins qui investissent dans Binance à fermer immédiatement toutes leurs positions, ou à transférer leurs fonds crypto vers un portefeuille non-custodial, ou vers des comptes chez des fournisseurs de services crypto dûment enregistrés aux Philippines.
