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Implication de Binance : accusations de fraude fiscale notifiées par l'exécutif

L'avvocato di Binance ha richiesto più tempo per analizzare le prove raccolte, motivo principale del rinvio

La Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha recentemente trovato sé stessa al centro di un’accesa controversia legata alla regolamentazione crypto, dopo aver emesso una direttiva che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore. Questa direttiva impone a tutte le banche e le istituzioni finanziarie di identificare individui o entità che effettuano transazioni con […]

Découvert au Kenya, l'extradition est maintenant attendue, mais elle pourrait ne pas être immédiate.

Dans le cadre de la saga juridique entre Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, et les accusations de fraude fiscale au Nigeria, une figure clé se retrouve au cœur des débats. Tigran Gambaryan, responsable de la conformité aux crimes financiers de Binance, est toujours détenu au Nigeria, mais la bourse affirme fermement qu'il ne […]

Dans un récent développement, le gouvernement du Nigeria a intensifié le contrôle du secteur de la crypto en portant des accusations de fraude fiscale contre l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance. Binance contre le gouvernement du Nigeria : les accusations de fraude fiscale. En même temps, la saga a pris une tournure inattendue lorsque l'un des dirigeants de Binance […]

Dans un mouvement qui souligne le contrôle réglementaire croissant auquel est confrontée l'industrie des cryptomonnaies au Nigeria, la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays a proposé une augmentation significative des frais de surveillance pour les sociétés crypto. La proposition de l'autorité de régulation, qui prévoit une augmentation vertigineuse de 400% des frais d'inscription, intervient dans un […]

Dans un récent développement du litige en cours entre les autorités du Nigeria et la crypto-bourse Binance, le pays a demandé des informations de transparence sur les 100 premiers utilisateurs locaux de la bourse et sur l'ensemble de l'historique des transactions des six derniers mois. La demande fait suite aux accusations des responsables nigérians, selon lesquelles Binance aurait facilité […]

Impacts on international relations and the cryptocurrency landscape in Nigeria

Dans une démarche stratégique visant à se conformer aux exigences réglementaires locales au Nigeria, Binance, l'un des principaux échanges de cryptomonnaies au monde, a mis en place un plafond de prix sur les jetons Tether (USDT). Cette décision intervient dans un contexte de réglementations en évolution et d'efforts des autorités nigérianes pour aborder les questions liées à la spéculation […]